Дамп и памп криптовалюты

Про волатильность криптовалют знают многие. С этим связаны такие понятия, как дамп и памп криптовалюты. Данный способ заработка способен в месяц приносить от 15% до 500% прибыли при условии правильного обнаружения и торговли. В статье разберем, что из себя представляет заработок на пампах криптовалюты, его плюсы и минусы.

Содержание:

• Памп и дамп на бирже криптовалют: что это такое,
• Как определить pump на рынке,
• Как и сколько можно заработать на примерах,
• Стоит ли участвовать.

Памп и дамп криптовалют что это простыми словами

Pump (с англ. качать и нагнетать) – процесс по искусственному созданию ажиотажа вокруг крипты, с увеличением цены с целью будущей продажи по наиболее высокой. Памперы целенаправленно приобретают криптовалютные монеты в больших объемах, тем самым вызывая огромный интерес у множества участников торгов и увеличивая ликвидность. Надутый “денежный пузырь” впоследствии схлопывается после продажи ранее купленных активов памперами, набившими цену криптомонеты с целью как можно больше заработать.

Dump (с англ. падение, сброс) – процесс намеренной продажи большого количества криптовалютных активов в огромных объемах, цель которого — искусственное снижение цены для выбивания шортистов или дальнейшего выкупа по минимальным ценам большого объема монет.

Дамп – неотъемлемая часть пампа, без которого не существует второе или наоборот. Дело в том, что стабильный рост криптовалюты не обходится без откатов (периода снижения, когда часть участников рынка фиксирует прибыль). Отличие заключается в том, что при пампе после откатов случается стремительный рост, а при дампе — падение.

Этот прием манипулирования рынками не новый и активно применяется и на фондовом рынке. Подробнее об это можно прочитать в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвин Лефевр.

Основным условием пампа является наличие большой суммы свободных денежных средств (от 1-5 млн.$). Не каждый сможет позволить себе провернуть такое дело. В основном зарабатывают на росте:

• крупные инвестиционные фонды и частные инвесторы,
• создатели и инвесторы криптовалюты,
• состоявшиеся пользователи с опытом, которые умеют вовремя распознать накрутку курса.

А вот заработок происходит за счет начинающих инвесторов, которые только-только начали пользоваться биржей криптовалют и еще не знают многих нюансов. На форумах и в тематических группах их называют «хомяки». Они попадаются на уловки памперов, покупая распиаренные криптовалюты с целью быстро и много заработать, а в результате остаются с обесценившимися монетами на руках (в убытке).

Как определить памп криптовалюты

Даже самый масштабный пампинг не начинается просто по щелчку пальца определенного криптовалютного игрока. Независимо от факторов, исторически манипулятивные действия по развитию пампа состоят из 3 основных стадий:

• Стадия 1: закупка. Перед покупкой организатор пампа должен определиться с монетой, которую будет накачивать. Затем происходит постепенная их закупка на протяжении 3–7 недель в незначительном количестве, чтобы цена на неё поднялась, но не слишком сильно. Далее нужна приостановка с целью усиленного маркетинга.
• Стадия 2: раскрутка. Все приобретенные моменты необходимо как-то сбыть другим пользователям по искусственно поднятому курсу. Чтобы совершить такое, нужно провести раскрутку, закупая пиар криптовалюты у блогеров в соц. сетях и СМИ. На многих ресурсах начинают появляться новости, связанных с потенциалом дальнейшего роста монеты. После привлечения внимания нужен небольшой откат, чтобы хомяки подумали, что это лучшее время и цена для покупки актива.
• Стадия 3: продолжение роста и фиксация прибыли. Как только монета/токен достигла установленного пикового значения, организаторы начинают продавать их отдельными партиями, чтобы все выглядело как коррекция перед ростом, а не слив. В отдельных случаях слив происходит быстро, когда спрос позволяет реализовать все ранее закупленное плюс запланированное.

Как и где узнавать

Чтобы вовремя узнавать об очередном pump или dump в криптомире достаточно подписаться на тематические telegram-каналы и группы в социальных сетях. Либо просто на сайте coinmarketcap.com отсортировать монеты по максимальному росту за 24 часа и 7 дней и провести краткий анализ причин роста.

Дополнительные сигналы, как найти масштабный памп криптовалюты:

• резкая публикация новостных повесток по одной криптовалюте на множествах медийных-ресурсах, к которым относятся официальные СМИ и желтая пресса без видимых на то оснований. Т.е. акцент в статьях идет на перспективность, что при ближайшем анализе не подкрепляется фактами и цифрами, не сходится с white paper проекта и дорожной картой.
• создание инфоповодов, которые были выдуманы из головы, чтобы создать ажиотаж вокруг криптовалютного актива с привлечением внимания потенциальных инвесторов.
• искусственное выставление ордеров на покупку криптовалютного актива на биржах, которые пропадают при приближении цены и выставляются выше. Целью является показать трейдерам и инвесторам большой спрос на криптовалюту в стакане цен на бирже.
• повышение внимания пользователей, подогревая интерес активными обсуждения на форумах и чатах, связанных с криптовалютами и инвестированием. Зачастую подкрепляется фейковыми историями и скринами от людей, которые верили и просто купили, а теперь могут год жить на эти деньги привеваючи, но они не фиксируют прибыль, поскольку ожидают еще роста в 2-5-10-100 раз. Уверяют в надежности проекта и 100% гарантии прибыли.

Не только создатели пампа извлекают из таких манипуляций профит, но и рядовые пользователи, которые смогли изучить особенности процесса, поняв правила игры. Таким образом, хозяином ситуации, созданной памперами, может стать любой бдительный человек, который обратил внимание даже на небольшие колебания цен и умело воспользовался. Для этого удобно следить за кошельками крупных китов или успешных инвесторов. О том, как это сделать можно узнать из видео.

Однако не каждый памп криптовалюты нацелен на то, чтобы кого-то обмануть. Есть много стоящих криптопроектов, которые с помощью pump процедуры привлекают дополнительных инвесторов и могут развиваться быстрее.

Как отличить искусственный pump криптовалюты от естественного роста

Первое, что нужно сделать – кратко проанализировать монету. Посмотреть цель проекта, команду, roadmap на предмет состыковок. Признаки естественного роста монеты:

• завершается очередной этап roadmap,
• достигается какой-либо прорыв в разработке,
• успешно запускается обновление,
• заключается выгодное партнерство,
• проект поддерживает авторитетное лицо в криптомире.

В первую очередь такие новости публикуются в официальных социальных сетях проекта. Поэтому обязательно проверяем актуальность форумной информации.

Главное отличие искусственного пампа от естественного — многократное увеличение торгов без подтверждающих фактов и оснований. Частные памперы выбирают монеты, которые обладают небольшой капитализацией, поскольку выполнить их разгон проще. В момент такого разгона количество торгов может быть увеличено в десятки и сотни раз. В этом случае еще одним признаком накрутки является совершение операций между 2-3-5 кошельками.

Заработок на пампе криптовалюты

Существует 2 способа получить доход от пампа криптоактива:

• Купить криптовалюту в самом начале раскрутки и зафиксировать прибыль на 2-ой волне вверх (при искусственном pump) или оставить и дать прибыли расти, если рост естественный. Благоприятным моментом для входа является самое начало как первой, так и второй волны роста.
• Дождаться пика и открыть короткую позицию (sell), заработав на падении. Для этого можно разместить отложенный ордер Sell Stop ниже текущей цены с акцентом, что цена упадет — активирует сделку и пойдет дальше вниз. Определить, от какой цены размещать ордер Sell Stop поможет индикатор ATR.

Чем хуже проект, тем выше потенциальный доход при торговле на Sell, но в любом случае он не превысит 100% при торговле на споте. Простыми словами — потенциал роста при коротких позициях ограничен обесцениванием до 0. Но можно повысить доход с помощью кредитного плеча или маржинальной торговли.

Главная задача трейдера — вовремя распознать характер пампа и своевременно выйти из сделки, чтобы быть хозяином ситуации.

Для успешного заработка важно выбирать надежную криптобиржу с хорошей ликвидностью (Binance, Bybit), чтобы избежать лишних трат на перевод денег на другую биржу.

Отзывы

В истории известно множество случаев, когда крупными пользователями был успешно организован pump/dump. Рассмотрим лучшие пампы криптовалют.

Mindol (MIN) – токен, который был выпущен еще в апреле 2018 года, работающий на базе блокчейна Ethereum. Основная цель его создания – пожертвования музыкантам, а также писателям, которые находятся в Японии. Несмотря на туманное развитие, монета смогла пробиться в ТОП-20 криптовалют, как по рыночной капитализации, так и интересам членов криптосообщества, вытеснив NEO и IOTA.

Перед пампом проект mindol имел капитализацию в 663 млн долларов. С начала ноября по конец декабря стоимость поднялась в 18 раз – с 28 центов до 5,05$ по неизвестным причинам. Простыми словами с 1000$ вложенных 1денег можно было заработать 18 000$ за 2 месяца.

Пик был достигнут 24 декабря, однако уже через 3 дня, курс потерял более 50% роста. А к марту упал до 1,30$.
Однако сразу началась 2-ая волна, когда курс начал стабильно расти и к 6 маю почти достигла предыдущего максимума. Следом случилась просадка до 0,60$ и раскачать токен не получалось почти до конца декабря. В последнюю декаду декабря 2020г. MIN достигла нового максимума 7,93$, а в начале января 2021 года стремительно вернулась к прежним значениям. Очередная попытка дампа в апреле 2021 года не увенчалась успехом и с тех пор криптовалюта падает более 2 лет. Текущая цена составляет менее 1 цента — 0,0038$.

Самое важное во время трейдинга криптовалют отследить, как происходят торги по системе дамп/памп. Опытным трейдерам не составит труда отличить появившийся памп, созданный искусственно от естественного повышения котировок на цифровой актив. Чтобы не попасть в аферу, необходимо учесть следующие факторы:

• Полностью игнорировать любые новости сомнительного содержания, связанного с ростом курса;
• Не брать во внимание без проверки призывы, связанные с трейдингом по конкретным активам в различных чатах или соц. сетях. Перед вложением в любую криптовалюту, клиенту необходимо изучить проект, ознакомиться с документацией и другими моментами. Если вы удостоверились в том, что проект перспективен, то смело можно инвестировать в него.
• Отказаться от инвестиций в криптомонеты, которые рекомендуются шоу-менами, а также актерами или любыми другими медийными личностями без финансового образования;
• Не приобретать сразу после резкого повышения стоимости. В случае восходящего тренда можно дождаться коррекции и войти в рынок.

Еще один pump рассмотрим на примере ChainLink (LINK), выпущенной в конце 2017 года компанией SmartContract. Токен не является скамом, специализируется на смарт-контрактах и может применяться в реальной жизни.

1 января 2021 года монета стоила 9,1$, а уже к концу месяца 25$, показав доходность 270% за месяц. Далее с небольшими коррекциями рост продолжился и к 10 мая курс поднялся до отметки в 53$, увеличив доход терпеливых инвесторов с 1000$ до 5000$. А уже к 21 июля цена упала почти в 5 раз до 10,9$.

Если присмотреться внимательнее, то на свечном графике LINKUSDT по длинным красным свечам видно, как выходят и  фиксируют прибыль крупные игроки.

Это также подтверждается ростом объема сделок при продаже. Аналогично по криптовалюте STX.

Средняя доходность пампа криптовалюты: мелкие альткоины дают доходность организаторам от 50 до 500%, а вот у крупных монет, обладающих высокой капитализацией, уровень повышения цены может равняться 15-50%.

В целом, явный рост или падение стоимости актива – хороший способ заработать. Pump и dump могут предложить такую возможность, однако следует помнить, про риск. Участвовать в памп можно, но необходимо быть осторожным — не рисковать более чем 1-2% на 1 токен и обязательно ставить Stop Loss и Take Profit. Для максимизации прибыли можно использовать трейлинг-стоп.