Регулятор CySEC
Многие иностранные форекс-брокеры имеют кипрскую регуляцию CySEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра). Однако большинству трейдеров и инвесторов это название и лицензия ни о чем не говорит. Поэтому сегодня рассмотрим, что из себя представляет регулятор CySEC, каковы основные задачи данной и чем они могут помочь инвестору.
Содержание:
- Что из себя представляет регулятор CySEC,
- Функции и задачи комиссии,
- Как получить лицензию регулятора,
- Штрафы за нарушения,
- Брокеры CySEC,
- Чем полезен для инвесторов и трейдеров,
- Как пожаловаться на брокера в регулятор CySEC,
- Стоит ли сотрудничать с брокерами с кипрской регуляцией.
Быстрая навигация
Кипрский регулятор CySEC
Этот финансовый регулятор начал свою детальность в 2001 году на Кипре. Сначала CySEC имел функции контроля только за сектором Кипра. С тех пор, как Кипр стал членом Европейского Союза в 2004 году, CySEC обрела больше полномочий и теперь работает в соответствии с действующим законодательством ЕС, включая директивы MiFID I и MiFID II.
С 2008 года CySEC получила еще большее расширение полномочий в регулировании финансового сектора. Например, теперь организация может вмешиваться в работу юридических лиц, когда они не выполняют условия договора займа.
Компании, подпадающие под обязательный надзор регулятора:
- Все организации, занимающиеся инвестиционной и подобной финансовой деятельностью, которые имеют регистрацию на Кипре.
- Филиалы инвест. компаний, которые физически находятся на Кипре.
Несмотря, на то, что контроль серьезно ужесточился, Кипр остается выгодной территорией для ведения инвестиционного бизнеса. Статус оффшорной территории, позволяет компаниям получить:
- Конфиденциальность.
- Анонимность.
- Освобождение от подоходного налога иностранных работников.
- Освобождение от уплаты налогов на часть прибыли (дивиденды).
- Налог на прибыль всего 10% по сделкам на территории острова (это наименьший показатель в Евросоюзе).
- Освобождение от налога по сделкам, совершенным за пределами оффшорной зоны.
Функции регулятора
К основным обязанностям регулятора относятся:
- Контроль соблюдения организациями, осуществляющими деятельность в области финансов, законодательства острова и стран Евросоюза касательно биржевой деятельности и сделками на фондовых рынках в том числе.
- Надзор за организациями, ведущими свою деятельность на фондовом рынке (надзор работы брокеров, контроль за дилинговыми центрами и т.д.).
- Лицензирование организаций, ведущих свою работу на Кипре в области финансов и инвестиций.
- Осуществление пассивного контроля за исполнением инвестиционных проектов.
- Контроль за компаниями-эмитентами для предотвращения злоумышленных действий в отношении котировок ценных бумаг.
- Контроль за фондовой биржей острова, а также соблюдением законодательных актов в отношении эмиссии и совершения сделок с ценными бумагами.
- Сбор отчетности юридических, а также физических лиц, ведущих свою деятельность в сегменте финансов и инвестиций.
- Страхование трейдеров от махинаций. Если брокер лицензирован комиссией CySEC, и был зафиксирован факт мошенничества в сторону трейдера, комиссия возвращает ему средства. Предусмотрено страховое покрытие до 22 тысяч евро на каждого клиента. Финансируются страховые случаи за счет Компенсационного фонда, который сформирован и поддерживается на ежегодные взносы лицензируемых финансовых организаций.
Чтобы профессионально выполнять свои функции и задачи, регулятор участвует в разработке законодательных актов, которые впоследствии будут регулировать валютные и фондовые рынки. Также, CySEC постоянно получает информацию о деятельности регулируемых ими юридических лиц. Например, по запросу комиссии CySEC банки имеют право заморозить счета клиента, или правоохранительные органы обязаны по запросу предоставить данные комиссии.
Однако при всех своих полномочиях, регулятор CySEC может применить только два вида санкций:
- Лишить брокера лицензии.
- Выступить инициатором судебного процесса в отношении участника биржи, нарушившего законодательство.
Но и такого инструмента, как отзыв лицензии у брокера, комиссии достаточно. Организация, которая теряет лицензию, лишится множества прав и возможностей на биржевом рынке, плюс потеряет свою репутацию.
Несмотря на жесткость регулирования основными задачами CySEC можно назвать повышение прозрачности работы финансовых организаций, а также обеспечение высокой безопасности всех действующих сторон. Многие брокеры открывают дочерние предприятия на территории Кипра, именно из-за статусности и прозрачности работы CySEC.
Лицензия CySEC как получить
Чтобы пройти процедуру лицензирования, нужно пройти следующие шаги:
- Заполнить заявку на официальном сайте CySEC cysec.gov,
- Оплатить услуги, стоимость которых может варьироваться от 3000 до 130000 евро.
- Предоставить исчерпывающие сведения о компании: структуре, собственниках, финансовых показателях.
Процесс получения лицензии может занять от 7 до 30 дней. Чтобы получить ответы на возникающие вопросы, можно зайти на сайт комиссии и обратиться с вопросом по указанным на сайте реквизитам.
Получение лицензии от этой комиссии процесс не простой, поэтому лишь немногое брокерские компании проходят лицензирование. Это является еще одной причиной, почему наличие лицензии CySEC – это важный показатель надежности, честности брокера и указание на соблюдение брокеров международных стандартов и высоких финансовых показателях.
На официальном сайте комиссии есть открытые данные о номерах присвоенных лицензий, датах их присвоения брокеру, и даже описаны выявленные нарушения всех контролируемых организаций.
Когда какое-либо из учреждений действует незаконно, регулятор CySEC применяет соответствующие санкции, включая штрафы.
Регулятор CySEC: Штрафы
Регулятор CySEC также известен своими низкими штрафами за нарушение законодательства в области финансов и инвестирования:
- За отчетность, предоставленную комиссии с опозданием – штраф от 5 тысяч евро.
- Выявленные ошибки и нарушения в ведении документооборота – штраф от 5 тысяч евро.
- Нарушение правил устава самой организации – штраф от 5 тысяч евро.
- За некорректную информацию о статусе, квалификации и показателях компании — штраф от 5 тысяч евро.
- Недостаточный учет счетов – от 10 тысяч евро.
- За совершение финансовых преступлений, махинаций – от 20 тысяч евро до 2 миллионов евро.
В случае неоднократных однотипных нарушений, брокера признают злостным нарушителем, и штрафы вырастают в разы.
Брокер, получивший лицензию от комиссии CySEC, находится под надзором объективной и корректной организации. Лишить лицензии брокера могут за финансовые мошенничества, махинации и преступления, а также за доказанный факт «отмывания» заработанных средств. Поэтому многие компании, находящиеся под надзором комиссии, действуют полностью на законных основаниях и не используют никаких сомнительных шагов в отношении своих клиентов.
Брокеры CySEC
По причине низких налогов и либерального регулирования многие организации решают зарегистрировать свою деятельность на Кипре, т.к. это возможность предоставлять услуги на всей территории Европейского Союза. Несомненно, им это очень удобно.
Брокерами, регулируемыми CySEC являются:
С последними 2-мя я сотрудничаю уже не первый год, что подтверждается моими еженедельными отчетами и могу смело рекомендовать их для торговли на форекс и инвестирования в финансовые инструменты.
- С 1996 года на рынке
- 20 лет банковского опыта (до 2016 г. клиенты обслуживались в Нефтепромбанке)
- A-book, мгновенное исполнение STP/NDD
- Гибкие условия: 1:1000 плечо, от 0,01 лот
- Низкие цены: 0% комиссия за оборот, от 0,4 спред + Кэшбек до 60%
- Минимальный депозит 500 рублей/10 usd/10 евро
- Подходит для любых ТС (скальпинг, роботы)
- Аналитический портал, бесплатное обучение
- Акции, бонусы и конкурсы с денежными призами
- 100% вывод средств на 20+ платежных систем
- Более 10-лет работы на рынке форекс,
- Доверие 1 000 000 клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит 10$,
- Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
- 4 вида демо-счетов для тестирования, включая NND для скальпига с выводом на межбанковский рынок и молниеносным исполнением ордеров,
- Моментальный автоматический вывод средств,
- Свыше 1000 положительных отзывов трейдеров,
- Если не дает зарегистрироваться - решение тут.
- Успешно работает с 2006 года,
- 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
- Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
- Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
- 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
- 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
- Отсутствие комиссий за вывод денег,
- 100$ - стартовая сумма на любом счете.
- Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
- Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
- Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
- Новый сервис по RAMM-инвестированию,
- Пополнение счета без комиссии,
- Вывод средств за 2-3 мин.,
- 98% положительных отзывов клиентов.
- Более 45 лет работы на рынке,
- Доверие млн клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит для IPO 1000$,
- IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
- Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
- Вывод средств на банковский счет,
- Плавающее плечо,
Читайте также:
Чем регулятор CySEC полезен для инвесторов и трейдеров
Если вы торгуете или инвестируете через брокера, имеющего лицензию CySEC, то при возникновении ситуации, когда вы уверены, что брокер вас обманул или совершил мошеннические действия, вы можете написать в комиссию, расписав происшествие и вашу точку зрения с просьбой проверить работу брокера.
Рассмотрением заявлений занимаются высокопоставленные члены регулятора, поэтому любое письмо не остается незамеченным. Если в работе брокера будут выявлены нарушения, то он получит штраф, а вы свои средства из компенсационного фонда.
В заключении отмечу, что наличие лицензии не является панацеей и 100% гарантией надежности брокера. Однако соблюдение правил, уплата взносов и проверка отчетности могут отчасти служить доказательством, что брокер собирается работать на рынке честно и долго, т.е. не является пирамидой или компанией-однодневкой. Поэтому выбирая между брокером, у которого есть лицензия CySEC и без нее, я всегда отдаю предпочтение первым.
Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.
Все игнорировал данного регулятора, считая его несерьезной офшорной компанией. Оказывается у них широкие полномочия и лицензию получить заморочек много.
Да, поэтому много компаний работают вообще без лицензирования.
CySec предложили вывод денег от брокера мошенника через Турецкий банк. Сообщили,,что Центробанк РФ блокирует перевод
из-за брокерской активности.Просят новую инвестицию. Центробанк РФ указывает, что это неверно. С из стороны для перевода преград нет. И обещанного перевода перевода нет.
CySec не выводит никаких денег никому.
Написал жалобу на своего брокера, но прошла уже неделя, а мне ничего не ответили. Сколько по времени ждать от них ответа?
По собственному опыту, срок рассмотрения может доходить до 20 дней.
Как вернуть деньги от брокера
Способ возврата сильно зависит от того, каким способом вы вносили деньги и как давно.
Здравствуйте меня обманул брокер подскажите как можно вернуть деньги
Приветствую! Попробуйте обратиться к регулятору, либо воспользоваться процедурой чарджбек. Подробнее в этой статье https://livetouring.org/chargeback-po-bankovskoj-karte/
Возможно вернуть деньги от Support CYN Jads
это вопрос или утверждение?
Здравствуйте,нет деньги внёс а выводить они просят подключить мануал то стоховку какую-то.
если у вас есть доступ в личный кабинет, то пробуйте выводить на свои реквизиты, если компания честная — то средства вам выведут.
Извините,я поставил на вывод но служба поддержки support просит, подключить мануал и грозят заморозит счёт
Обычно если за вывод средств требуют еще деньги, то это признак мошенничества. В вашем случае нужно ознакомиться с договором, который вы приняли, когда регистрировались у этого брокера. В договоре должен быть пункт касательно вывода средств.
Здравствуйте да вопрос
Здравствуйте кто мне может помочь в этой ситуации
Какая сумма у вас зависла там?
Добрий день начала з брокером єсть опасения хотела би проверить брокера щоб не лишиться денег подскажите как это зделать. Спасибо
Что за брокер у вас ?
Есть много вопросов к бирже Fantom FX. Они заблокировали мне вывод средств, насколько правомерно такое требование: они говорят что с не верифицированного счета возможен вывод средств не более 1000 $, который утвержден с 12.05.2019 комиссией CySec
Т. к. я пыталась вывести сумму больше, по моему счету испорчена транзакционная ячейка, мне необходимо пополнить свой действующий счёт на 2760$, где будет удержана сумма 0,71%, остальная сумма будет доступна для вывода.
До момента оплаты финансовые операции по счету ограничены, т. к. замечен факт работы 3х лиц по вашему счету.
Перед оплатой отправьте нам письмо
Скорее всего это мошенники. Не отправляйте им деньги. Почитайте, как вернуть деньги от брокера-мошенника, возможно один из способов подойдет вам. Напишите регулятору (если он у них есть) с просьбой проверить деятельность компании.
Здравствуйте! Получилось вывести деньги?
У меня такая же ситуация. Подскажите у вас получилось вернуть деньги?
Да уж. Надо было когда мне предложили в начале мая подзаработать на одном сайте с торговой площадкой, спросить у собеседников, а кем регулируется ваша деятельность? Сейчас бы я не расхлёбывал последствия работы с этим… брокером с позволения сказать. Два вывода подряд нельзя сделать, иначе это считается отмывом денег, вот как об этом можно даже додуматься? И никто мне об этом не сказал сразу. И я совершил эту ошибку. И началось.
А как поступить, если операторы cysec являются сами мошенниками. Вначале вернули на мой кошелек trust wallet всю сумму, а потом говорят, чтобы ее вывести в этом формате в который их перевели мошенники, мне нужно заложить на счет такую же сумму к которой присоединятся переданные ими деньги. А после того как я ее заложил, они сообщили что нужно еще вкладывать деньги по смарт контракту, который я не видел в глаза. И после того, как я эти деньги заложу, а за 3 дня простоя денег в кошельке у меня накапало с 558 $ -423$ контрактных, то вся сумма превратится в нужный формат.я… Подробнее »
Добрый день! Cysec никому не звонит и ничего не выводит/не переводит. Это финансовый регулятор на Кипре. К сожалению вы уже наверно сотый человек, кто попался на то, что их обманули представляясь cysec.
Добрый вечер! Я месяц назад сделала запрос на вывод денежных средств, но кошелёк попал под проверку AML по регламенту ценных бумаг. Мне не позволили сделать вывод денег на реквизиты банка Райфа, сказали могу на доверенное лицо, у которого нет негативных продуктов, но таких людей нет у меня. Как быть в такой ситуации?
Добрый! Опишите подробнее что и откуда вы выводите?
Я хотела с whitetrade вывести денежные средства на карту Райфа.
Я думаю, что они просто ездят вам по ушам. Проверил эту компанию — на брокера она не тянет, ни данных о компании, ни лицензий. Пробуйте выводить на другие рекивизиты, если не выведут, то скорее всего эти деньги придется забыть.
Здравствуйте
Звонит ваш сотрудник и говорит о возможности вывода денег от брокера мошенника.но нужно оплатить конвертацию 600$.
Потому что это судебный процесс а не просто вывод.
Может ли сотрудник вашей компании SU SECзвонить и предлагать вывод средств?
какой нашей компании? Никаких наших компаний тут нет. Cysec это регулятор Кипра. Ищите их сайт и обращайтесь туда.
Ой бл****))) Читаю тут коменты людей и ху*** с них. Ну и тупость переводить деньги непонятно кому на карту, без сайта и минимальной проверки «брокеров». Если вы не шарите в этом, хотя бы взяли консультацию у автора блога. А то сначала вы теряете десятки тысяч долларов, а потом просите вам помочь.
Развели вас, как лохов последних да еще и отжимают остатки денег с вас под предлогом комиссии на вывод, вот и весь ответ. Ну тут вариант только такой, что вы научитесь думать в следующий раз и заплатили за опыт. Хотя для многих пользоваться мозгом это чуждо.
Да, к сожалению таких персонажей много, сначала отдают деньги не понятно кому, потом только включают голову.
Регулятор cysec возвращает деньги или это развод? Я вложил 75 тыс долларов, и компания нам говорит что сysec заблокировал мои средства, как быть не пойму, помогите. Я продал квартиру и взял кредит чтобы вложить в эту компанию. Как быть даже и незнаю.
И это серьезно!?
Да тут каких только приколов нет, один персонаж 200к кому то подарил, а потом требовал от cysec возврата
Меня тоже развели на деньги взял кредит большой сумму из за угррожения о том что могут ввести задолженности за что не знаю и на почту отправляют всякий угрожении
Решилазакрыть сче брокерский в ООО цифра написали письмо в регулятор Cysec пришел ответ-нужно сделать оборот между счетами своими на 1000 дол. Так как имееься риск отказа от центробанка при переводе финансов —это действительно так?
Нет, не так. Не совсем понятно, чей Центробанк — РФ или Кипра. ЦБ РФ не имеет отношения к Cysec, а брокер судя по всему зарегистрирован в России. Попросите прислать копию ответа и сам запрос, потом задайте вопрос на официальном сайте cysec и только после ответа от самого cysec принимайте дальнейшие решения. Деньги данному брокеру лучше больше не переводите.
Добрый вечер. К сожалению и я повелась на удочку с мошенниками, перевела якобы Евгению на карту ВТБ 90к руб, чтоб мне уже отправили usdt, перевод получила,окей (BH lveny платформа, к слову), « биржовик» уверяя что сумма маленькая, благородно добавил своих 1700 долларов, мол как заработаешь-выведешь-вернешь( наивная доверилась) ранее выводя деньги проблем не имела, 2200 российских без проблем снялись, а вот уже остальное приходит в отказ, звонили уже с CySec, трубку благополучно не взяла, иначе исходя из комментариев, компания никому не пишет/не звонит. Подскажите, как в таком случае быть, получается тоже подарила свои кровные?