Amlcrypto.io как пользоваться + промокод Egor10

Amlcrypto.io это сервис, который позволит вам проверить чистоту происхождения криптовалюты и избежать проблем с законом. Число мошенничества с криптовалютой только увеличивается и грязных средств ходит все больше. Если вы используете крупные криптовалютные транзакции, то проверка AML должна быть обязательной. В статье познакомимся с сервисом проверки Amlcrypto.io и узнаем какие возможности он предоставляет для возврата похищенной криптовалюты.

Содержание:

• О компании,
• Расследования и возврат криптовалюты,
• AML проверка контрагентов,
• AML бот в телеграмм,
• Отзывы.
• Итоги.

Amlcrypto.io что это

Amlcrypto это компания, которая специализируется на разработке инструментов для аналитики и расследования крипто преступлений. Использование этого сервиса позволит вам работать только с белыми криптоадресами и решить вопрос с движением средств, которые были похищены. Про кражу криптовалюты и что с этим делать поговорим чуть дальше.

Информация о компании:

За последние 5 лет рост популярности криптовалюты растет, а значит и растет число преступлений связанных с ней.

Сюда входят:

• Похищение криптовалюты,
• Легализация средств полученных преступным путем,
• Обман людей через p2p схемы с использованием фиата и криптовалюты,
• Блокировки аккаунтов на биржах при получении грязных средств,
• И другие схемы, которые приводят к финансовым потерям.

Динамика роста указывает на увеличение присутствия грязных денег в обороте и как следствие они могут попасть к вам. Ниже опишу возможности сервиса и как их использовать.

Возврат криптовалюты

Если у вас украли криптовалюту и вы не знаете что делать, то Amlcrypto.io предоставляет возможность сделать расследование, которое покажет куда увели ваши средства.

Если вы стали жертвой мошенников и хотите попробовать вернуть свои средства, то имеет смысл воспользоваться AML расследованием и довести дело до конца. Шансы на возврат небольшие, но они есть — 10 — 20%.

Как происходит процесс:

Вы обращаетесь за бесплатной консультацией в amlcrypto. Через официальный сайт или месенджеры. Найти контакты можно на их официальном сайте: https://amlcrypto.io/ru.  Далее:

1. Интервью. С вами проведут интервью, где уточнят все детали кражи средств, потом заключат с вами договор для юридической чистоты проверки и начнется расследование.

2. Заявление. Далее, amlcrypto поможет вам сформировать заявление в полицию для возбуждения уголовного дела. В заявлении будут учтены все юридические формулировки для максимального понимания полицией. После подачи заявления принимается решение о возбуждении уголовного дела в течение 3 дней. После возбуждения дела, процесс будет запущен.

3. Отчет. Следующим этапом будет подготовка отчета по похищенным средствам. Amlcrypto проанализирует все адреса, сделает графики, которые позволят выявить централизованные биржи и отметит возможные точки блокирования средств. Далее данные соберутся в единый отчет, который будет основой для взаимодействия с биржами и органами.

В отчете будет вся необходимая информация:

• Обстоятельства,
• Сумма ущерба,
• Хронология,
• Блокчейн — криминалистика,
• Связи между адресами,
• Списки сервисов и кошельков, через которые проходили деньги.

4. Работа с запросами. После получения отчета Amlcrypto поможет юридически грамотно сформировать запросы для полиции, которые потом полиции останется подписать и отправить на биржи для блокировки средств. Все запросы оформляются качественно, что упрощает работу следователей и ускоряет процесс.

5. Работа с ответами. Далее будет работа с ответами от бирж и сервисов. Вам будет оказана помощь в правильной интерпретации и в действиях к следующим шагам. На этом этапе уже могут быть получены такие данные: ip адреса, почты, телефоны, данные верификации, устройства и другие. Задача — отработать ответы и сформировать дальнейшую тактику.

6. Общение с мошенниками. Если в ходе расследования удалось установить личность человека, имеются его данные и другая информация, то в некоторых случаях Amlcrypto может взять на себя общение с ними для попытки добровольного возврата средств. Этот пункт можно и пропустить и сразу перейти к следующему.

7. Передача дела в суд. При установлении личности мошенника, вы будете сопровождаться в судебном процессе. На этом этапе необходимо добиться решения суда и физического возврата средств. Если средства были заморожены на биржах или кошельках, то амлкрипто поможет направить им запрос с целью возврата вам средств. Делается это на основании решении суда.

Видно, что процесс возврата криптовалюты не легкий и не быстрый, но чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов на возврат у вас будет.

Стоимость пакета расследования от 1100$. Оплатить можно с карты РФ банка или другим удобным способом.

Чтобы сэкономить 10% на пакете услуг по расследованию, применяйте код EGOR10, который дополнительно даст вам 10 бесплатных проверок адресов на предмет чистоты средств. Используйте этот промокод для любых видов услуг.

Применить код можно в телеграм чате, просто указав его перед оплатой.

Если у вас есть вопросы касательно применения промокода, то можете написать мне напрямую: https://t.me/egor_travel

AML Проверка

AML проверка кошельков нужна, чтобы избежать контакта с грязными деньгами, сюда входит даркнет, мошенники, кошельки с санкционными рисками. Черные деньги могут привести к блокировкам аккаунтов на биржах и на сервисах, которые соблюдают AML политику.

Такие проверки нужно делать перед сделкой.

Как проходит AML проверка

Amlcrypto предоставляет возможность 3 бесплатных проверок адресов. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://btrace.amlcrypto.io/ru, после чего можно проверить 3 адреса бесплатно.

Чтобы увеличить лимит бесплатных проверок на 10 шт, воспользуйтесь моим промокодом Egor10, который даст вам 10 проверок адресов и скидку 10% на заказ расследования по похищенной криптовалюте.

Промокод вставляется в разделе оплата — добавить промокод. После чего бонус будет активирован.

Для проверки переходим в раздел проверка, берем адрес, который будем проверять и жмем проверить.

Ожидаем формирования результата (примерно 1-2 минуты). Результат отобразится на странице, где первым будет указан индекс риска кошелька. В данном случае он низкий.

Детальный отчет представлен ниже, где можно увидеть:

• Текущий баланс,
• Дата первой и последней транзакции,
• Активы в криптовалюте (в данном случае BTC),
• Транзакции, переводы с деталями,
• Активности по дням,
• Анализ контрагентов.

Проверка включает в себя всеобъемлющую информацию по кошельку и формирует итоговый risk score, исходя из которого мы принимаем решение, работать с ним или нет. Это работает в обе стороны, как прием, так и отправка средств на такие адреса.

AML бот в телеграм

Компания имеет бота, который позволяет проводить проверки прямо в телеграме.

Для этого необходимо перейти по ссылке и сразу попадете на страницу бота. Далее нажимаем старт и нам нужно подвязать наш аккаунт с сайта к телеграму.

Инструкция:

Если у вас уже есть аккаунт на сайте btrace.amlcrypto.io:

• 1. Перейдите в личный кабинет на нашем сайте.
• 2. Зайдите в раздел «Настройки», нажмите «Привязка Telegram» и подтвердите привязку.
• 3. После этого возвращайтесь в бота и начинайте использовать свои проверки.

После привязки — проверять криптоадреса можно будет прямо в телеграмм.

Отзывы

Отзывы об Amlcrypto практически отсутствуют, ввиду специфичной деятельности. Клиенты просто пользуются сервисом и получают то, что должны. Я сам пользуюсь этим сервисом при расчетах в криптовалюте, что позволяет мне избегать нежелательных последствий при контакте с грязными активами.

У себя на блоге я уже делал ряд статей, про мошенничество, рекомендую прочитать:

• P2p треугольник,
• Схемы мошенничества.

Если ваши крипто средства представляют для вас весомую часть ваших общих денег, то настоятельно рекомендую пользоваться AML, для собственного спокойствия, ведь потенциальная блокировка всех активов обойдется вам гораздо дороже чем aml проверка.

Не забывайте также использовать только проверенные биржи и сервисы, которые соблюдают AML, например биржи:

Преимущества amlcrypto

• Поддержка 24/7 по активным кейсам.
• Сопровождение на 100%: от заявки до возврата средств.
• Подтверждённые кейсы возврата средств.
• Прогресс с 1 дня расследования 100% анонимно.

Резюме

Криптовалютные транзакции вошли в нашу жизнь стремительно и продолжают углубляться. Я пользуюсь криптовалютой активно, оплачиваю услуги, товары, билеты и отели (например с карты Bybit). Взаимодействие с контрагентами требует чистоты сделок.

Например, получив на ваш аккаунт Bybit один раз грязные деньги, вы получите предупреждение и необходимость пояснить откуда они пришли. Если вы получите такие деньги еще раз — то ваш аккаунт на бирже будет заблокирован на постоянной основе, а вместе с ним и все активы на нем.

Такие риски для меня не приемлемы и если я планирую получить сумму от 300$ то я прошу у контрагента адрес кошелька с которого он будет оплачивать мне и проверяю его через amlcrypto. Если рейтинг его адреса в красной зоне, то стоит отказаться от таких средств, либо попросить его использовать другой адрес, который тоже необходимо проверить.

Во многих случаях можно просто писать что вы работаете с AML и нежелательные клиенты будут обходить вас стороной (во многих случаях).

Уверен, что материал был вам полезен, если у вас остались вопросы — пишите их в комментариях, я обязательно отвечу.

AMLCRYPTO ответы на вопросы

Егор Гаврилов

Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.

Пожалуйста, оставьте это поле пустым.

Привет! Приятно познакомиться!

Подпишитесь на email рассылку, чтобы получать эксклюзивные новости от моего блога.

Мы не спамим!

Проверьте ваш почтовый ящик или спам, чтобы подтвердить свою подписку.