Как заработать на арбитраже криптовалют

В мире криптовалют существует множество способов заработка. Арбитраж является одним из них, но вызывает много вопросов и сомнений у интересующихся. В статье разберем, как заработать на арбитраже криптовалют с нуля, с какого бюджета лучше начать и какие риски учесть.

Содержание:

• Криптовалютный арбитраж простыми словами,
• Виды,
• Криптовалютный арбитраж с нуля,
• С какого бюджета начать и сколько можно заработать,
• Риски,
• Преимущества и недостатки.

Что такое криптовалютный арбитраж простыми словами

Как вы уже знаете, вы можете продавать и покупать криптовалюты на криптовалютных биржах. Цены на каждую монету определяются рынком на основе закона спроса и предложения и обычно очень похожи друг на друга на разных биржах. Но иногда, по разным причинам, появляется значительная разница в цене. В такой ситуации достаточно купить криптовалюту по низкой цене, быстро перевести ее на другую биржу и продать там по более высокой цене.

Простыми словами арбитраж криптовалют — это безрисковая стратегия приобретения активов, которая включает покупку товара на рынке, где его цена относительно низка, чтобы перепродать его на другом рынке, где цена выше или на том же, когда цена вырастет. Суть в том, чтобы заметить разницу в цене одного и того же продукта на одном и том же или разных рынках и продать его с прибылью после вычета всех транзакционных издержек.

Виды арбитража

Существует несколько способов заработка на арбитраже криптовалют. Основным видом, используемым арбитражниками, является покупка цифровых активов на одной бирже и перепродажа на другой, где цена выше. Или так называемый межбиржевой арбитраж.

Проблема здесь в нестабильности спредов на разных биржах, т.е. разница между ценой аск и бид сохраняется короткое время. Обменные операции между биржами могут занять больше времени и прибыль будет потеряна.

Внутрибиржевой арбитраж без банковских карт дает больше возможностей для заработка, таких как:

• Треугольный арбитраж. Сделки выполняются в рамках одной биржи. Метод основан на трех различных криптовалютах и ​​торговле с явной разницей между ними. На практике трейдер покупает одну криптовалюту и продает ее за другую. На следующем этапе он покупает другой тип за купленную криптовалюту, прежде чем процесс продажи из первого этапа будет завершен.
• Статистический арбитраж использует ботов, торгующие одновременно до сотни различных криптовалют. В зависимости от шансов бот может работать в длинную или короткую позицию. Таким образом, прибыль получают в основном от тех валют, которые хорошо работают на фондовом рынке.

Разновидностью арбитража внутри биржи является P2P сделки, когда можно купить большой объем криптовалюты или стейблкоинов дешевле, и продать дороже меньшими объемами или через другую платежную систему.

Криптовалютный арбитраж с нуля с чего начать

Эффективный криптовалютный арбитраж требует наличия средств на нескольких криптовалютных биржах и терпения в поиске арбитражных ситуаций. Начинаем с выбора бирж для работы.

1 шаг. Криптовалютные биржи — создание аккаунтов.

Первой задачей будет создание учетных записей на соответствующих биржах криптовалют. Ниже приведен список бирж, с которыми я работаю. В большинстве случаев при регистрации потребуют подтверждение вашей личности — это нормальная практика. Вы можете зарегистрировать аккаунт, нажав на название биржи:

1. Binance — крупнейшая биржа в мире. Высокий оборот и высокая ликвидность. Вы не найдете здесь мега-сделки для покупки, но всегда сможете эффективно продать криптовалюту по рыночной цене.
2. ByBit — одна из самых крупных и известных бирж, но имеет меньший оборот, чем Binance. Здесь бывают интересные ситуации, например внезапные повышения.
3. Huobi — достойная биржа, на которой стоит иметь 15-20% от выделенного депозита.
4. Okx.com — появилась в моем арсенале недавно, вход для российских пользователей через vpn. В процессе тестирования, пока без негатива.
5. Kucoin.
6. Bitfinex.
7. Bittrex.

После открытия счетов, распределите свой капитал более или менее равномерно по всем биржам. Для внесения на биржу можно воспользоваться стейблкоинами или использовать криптовалюты с низкой комиссией за перевод (например, XRP, NEO, DOGE, ZIL, SOL). Именно подобными валютами вы будете чаще всего совершать быстрые покупки.

2 шаг. Выбор криптовалютного арбитражного инструмента.

У интересующихся арбитражем возникает вопрос, как и где искать сделки. Сравнивать по несколько раз в день цены на биржах вручную даже по 10 криптовалютам — все равно, что искать иголку в стоге сена.

Для этого можно использовать любой скринер, например, KoinKnight. Программа анализирует цены всех криптовалютных пар на 24 биржах (включая Binance, Kucoin, Huobi Global и т.д.) в режиме реального времени и предлагает множество примечательных ситуаций.

Основной функционал находится во вкладках в левой части меню. Остановимся на нем подробнее.

KoinKnight — вкладка «Арбитражи».

Во вкладке «Арбитражи» вы можете увидеть список всех найденных арбитражных ситуаций. Есть возможность отсортировать их по проценту разницы в цене или возможной номинальной сумме заработка.

После нажатия кнопки «Отслеживать в реальном времени» открывается новое окно с регулярно обновляемой дополнительной информацией. Там вы можете увидеть:

• список заказов на обеих биржах,
• стоимость перевода криптовалюты,
• комиссию за покупку и продажу,
• предполагаемое время передачи криптовалюты и информацию о блокчейне.

Вам даже не нужно выходить на биржу, чтобы быстро оценить, заслуживает ли арбитраж внимания.

Стоит воспользоваться опцией фильтрации арбитражей с правой стороны, так как не все они вас заинтересуют. Там вы можете установить нужные критерии, которые будут учитываться при отборе. Также возможно отслеживать только определенные криптовалюты.

Вкладка «Тикер».

Заметив примечательный арбитраж, стоит быстро уточнить цены той или иной криптовалюты на разных биржах. Для этого можно использовать вкладку «Тикер». В нем представлены цены покупки и продажи выбранной криптовалюты на всех доступных биржах. Это полезно, когда вы хотите узнать, где цена выше или ниже.

На картинке выше видно, что цена покупки на HitBTC ниже, чем на других биржах.

KoinKnight «Pump & Dump».

В этой вкладке вы можете следить за внезапными изменениями цен на криптовалюту на биржах. Возможно, это не инструмент для арбитража, но он, безусловно, полезен для отдельных стратегий. Благодаря ему легко заметить, например, быструю распродажу, которая вызывает временное и сильное снижение цены. Часто после таких снижений цена быстро возвращается к базовому уровню и этим можно попытаться воспользоваться, купив дешевле.

Представленные данные могут быть отфильтрованы с точки зрения максимального и минимального роста и падения, проанализированных бирж и конкретных криптовалют. Анализируется движение цены за последние две, пять или десять минут.

«Оповещения».

Арбитражные ситуации могут возникать круглые сутки, но постоянно смотреть на экран в поисках возможностей сложно. Система KoinKnight позволяет настроить различные оповещения, которые будут сразу уведомлять вас о выбранных событиях. Вы можете настроить оповещения для конкретных бирж, ситуаций «Pump & Dump» и для конкретной цены конкретной криптовалюты.

Уведомления могут приходить вам в виде всплывающих окон в вашем браузере или в виде сообщений в мессенджере Telegram.

После регистрации на KoinKnight вы можете бесплатно протестировать инструмент в течение 2 часов, а затем выбрать один из платных пакетов. В зависимости от выбранного периода их стоимость составляет от 23$ в месяц.

3 шаг. Оценка ситуации и проверка цен на биржах.

При анализе возможной сделки следует помнить что:

• Хороший инструмент для поиска сделок — это лишь инструмент, который ничего вам не сделает. Большая часть показанных арбитражных ситуаций неиграбельна. Использование их вслепую — в лучшем случае пустая трата времени. При менее оптимистичном варианте вы можете неоправданно понести расходы на комиссии и переводы или продать криптовалюту в убыток. Хуже — заморозить капитал в мусорной криптовалюте, которую нельзя продать по хорошей цене или перевести на другую биржу. Советую особенно следить за подобными ситуациями на бирже HitBTC.
• Покупайте выгодно. Как упоминалось ранее, покупка криптовалюты по сниженной цене часто автоматически ставит вас в выигрышное положение. Лучше быстро купить что-то дешевое, а потом спокойно искать, где продать. Гораздо сложнее продать крайне дорого криптовалюту, купив ее на другой бирже и быстро переведя. Чтобы узнать, является ли цена покупки выгодной достаточно сравнить цены на бирже, на которой мы покупаем, с другими биржами (например, с помощью вкладки «Тикер» в KoinKnight). Цена на крупнейших биржах (например, Binance) почти всегда лучше показывает истинную стоимость криптовалют. Поэтому возможности дешевой покупки чаще возникают на небольших биржах. Дополнительно нужно обратить внимание на продолжительность действия выгодной цены. Лучшие сделки короткие (обычно от 5-20 секунд до нескольких минут). Если цена была низкой в ​​течение нескольких дней, почти наверняка существует долгосрочная проблема с отправкой криптовалюты на другие биржи.
• Реагируйте быстро на реальные сделки. Лучшие предложения недолговечны, поэтому важно уметь быстро и точно анализировать каждый случай. После принятия решения действовать как можно быстрее. Это бывает непросто, так как для входа на биржи часто требуется двойная проверка, загрузка соответствующего меню и т. д. Поэтому стоит иметь в браузере уже подготовленные вкладки с открытыми и авторизованными аккаунтами. Мобильные приложения, не требующие повторного входа в систему каждый раз, также могут быть полезны.
• Бывает, что рынок ведет себя ненормально сразу после большой возможности — например, курс прыгает как сумасшедший. Иногда стоит некоторое время понаблюдать за рынками, потому что может оказаться, что следующие возможности для быстрой покупки — это лишь вопрос минут. После того, как ситуация успокоится, вы сможете продавать криптовалюты на той же бирже по нужной цене. Такие ситуации самые выгодные, но встречаются они нечасто.
• Анализируйте каждую ситуацию отдельно. Как и во многих других случаях, хороший криптовалютный арбитраж — это искусство уравновешивания рисков. Для большей потенциальной прибыли иногда стоит рискнуть, а при безопасных сделках нет причин отказываться даже от небольшой прибыли. Однако всегда нужно уметь определять опасности и замечать возможности.

При анализе конкретной ситуации арбитража криптовалют стоит ответить на следующие вопросы:

• У вас есть средства для покупки на соответствующей бирже? — если нет, то можно ли их быстро отправить с другой биржи и какие за это комиссии.
• Придется ли мне переводить купленные криптовалюты на другую биржу? — Иногда можно рассчитывать на быструю продажу на той же бирже.
• Сколько криптовалюты вы можете купить или продать? — Не стоит тратить время на копеечные транзакции.
• Возможна ли вообще передача криптовалюты с выбранных бирж? — Проверяйте это особенно тщательно на подозрительно большие различия, которые сохраняются в течение длительного времени. Также обратите внимание на то, работают ли они на одной и той же цепочке блоков.
• Сколько времени займет отправка криптовалют? — Будет ли арбитраж действовать по истечении этого времени? Помните, что вам тогда придется быть онлайн и за компьютером.
• Прибыльность времени — Стоит ли полученная прибыль потраченного времени.
• Что вы будете делать, если вам не удастся продать дороже? — Анализировать возможность продажи по стандартной цене, проверять ликвидность рынков.
• Как долго длится сделка? — Чем она длиннее, тем больше шансов, что вас кто-то опередит и что есть какие-то проблемы с отправкой криптовалюты.
• Что может быть причиной появления ситуации? — Например, кто-то вдруг продал большое количество криптовалюты, что снизило цену на одной бирже. А может есть какая-то организованная акция «накачки» цены на одной из бирж. Может быть, курс BTC вдруг резко колеблется, что вызывает сиюминутные возможности. Выяснение причины поможет вам предсказать, что произойдет дальше.

4 шаг. Выбор стратегии и оперативное совершение операции.

С какого бюджета начать и сколько можно заработать

Запуская криптовалютный арбитраж, мы несем определенные затраты, которые перекрываются прибыльными операциями:

• Стоимость сканеров (скринеров),
• Стоимость перевода криптовалют между биржами, которая в последнее время довольно сильно выросла. Поэтому стоит стараться их избегать, переводя средства между биржами как можно реже.

Поэтому бюджет в размере 50 000 руб. (700-800$) может быть принят в качестве минимального взноса. Не забывайте инвестировать только столько, чтобы возможные потери не причиняли вам большого вреда. После обучения, когда почувствуете себя более уверенно, можете увеличить бюджет.

Это также подтверждается отзывами.

Средняя доходность арбитража криптовалют составляет от 0,2 до 2,5% с одной сделки. При постоянной занятости можно совершать от 5-10 транзакций в день. Поэтому размеры заработка сильно варьируются и зависят от количества сделок, размера капитала и прибыльности каждой сделки. Кому-то достаточно 2500-5000 руб. в день, кто-то хочет больше и ищет и совершает больше сделок.

В теории вопрос, как заработать на арбитраже криптовалют кажется довольно простым. Но на практике стоит учитывать следующие моменты.

Арбитражный риск

Арбитражная торговля, как и любая другая сделка сопряжена с риском.

В целом арбитраж криптовалют начинается с покупки криптовалюты на одной из бирж. Перед покупкой риск в основном ограничивается затратами на подготовку такой транзакции, например, на отправку средств на данную биржу. Это небольшие затраты, но нужно знать, что они тоже могут иметь место.

С момента покупки все действия сводятся в основном к одному — продаже купленных криптовалют по более высокой цене. На этом пути может произойти несколько нюансов, которые могут заметно уменьшить прибыль:

1. Долгое время для перевода криптовалют. В норме вся операция должна занимать до нескольких минут. По прошествии этого времени может оказаться, что цена на целевой бирже уже упала, и возможность заработать больше не доступна. Время перевода криптовалюты состоит из 3 этапов:

• «Нажатие» на заказ на перевод и его подтверждение — для этого нужно проверить платежный адрес на целевой бирже. Это включает в себя вход в систему и часто двухфакторную аутентификацию. Затем вам нужно ввести все данные и обычно подтвердить вывод, перейдя по ссылке, отправленной по электронной почте.
• Ожидание подтверждения перевода исходной биржей не должно занять больше 1-3 минут. Иногда на этом этапе могут возникать простои, особенно когда несколько пользователей внезапно хотят перевести одну и ту же криптовалюту.
• Время передачи криптовалюты через сеть. Каждая биржа требует от сети определенного количества подтверждений транзакций для конкретной криптовалюты. После того, как блок с вашей транзакцией в блокчейне произойдет, вам все равно придется ждать появления определенного количества последующих блоков. Все это можно отследить в блокчейне по идентификатору транзакции, который обычно предоставляется исходной биржей после передачи. Большая часть криптовалют основана на протоколе ERC20, где получение количества 30 подтверждений занимает до 15-30 минут.

В большинстве случаев время перевода криптовалюты на другую биржу предсказуемо. Каждый раз приходится просчитывать риск того, что после зачисления средств на 2-ую биржу возможность продажи перестанет действовать.

2. Стоимость перевода криптовалюты. В отличие от времени транзакции, точную стоимость транзакции обычно можно узнать до отправки средств. В большинстве случаев эта стоимость фиксирована, не зависит от размера перевода и выражается в переводимой криптовалюте. Например, когда вы переводите криптовалюту ZIL с биржи на любую другую биржу, вы всегда будете платить 0,2 ZIL транзакционных издержек. На данный момент это 0,03$ или меньше 2 рублей. Это немного по сравнению с отправкой биткойнов по сети ERC 20 с биржи Binance с комиссией в размере 0,00016 (3,08$). Стоимость переводов всегда должна быть включена в расчет арбитража. Важно отметить, что комиссии за вывод не зависят от отправленной суммы.

3. Невозможно перевести криптовалюту. Перед покупкой криптовалюты с целью ее перевода на другую биржу следует проверить, возможно ли это вообще. Иногда биржи полностью исключают эту возможность. Бывают случаи, когда криптовалюта может быть отправлена ​​с использованием двух разных протоколов, а тот, который нам нужен (например, целевая биржа поддерживает только этот), недоступен. Если вы основываете свой арбитраж исключительно на переводе криптовалют на другую биржу, всегда стоит проверить, возможно ли это. Будьте осторожны, особенно в тех случаях, когда разница в цене сохраняется в течение длительного времени.

4. Изменение цены. Чем дольше идет перевод средств, тем хуже для вас. Обычно цены на разных биржах имеют тенденцию к выравниванию. Чем больше времени требуется, тем меньше шансов, что она сохранится. На этом этапе важно различать 2 ситуации:

• Ситуация первая — Вы покупаете криптовалюту на одной из множества доступных бирж по стандартной цене. Ваша цель — продать его на одной конкретной бирже по завышенной цене.

Вы должны действовать быстро, чтобы опередить других арбитражников. Часто к моменту зачисления ваших средств на целевую биржу вся сумма уже продана и цена возвращается к стандартной цене. В этой ситуации у вас нет другого выбора, кроме как продать криптовалюту по той же цене, по которой вы ее купили.

Когда вы вернетесь к решению о покупке, подумайте, каковы ваши шансы на то, что возможность продажи сохранится в течение нужного периода времени. Основным фактором, который следует учитывать здесь, является размер «выгодного» предложения о продаже на целевой фондовой бирже. Чем больше денег вы там продаете по завышенной цене, тем больше шансов, что другие не будут конкурировать. Положительным сигналом являются предложения, которые повторяются после их исполнения.

• Ситуация вторая – выгодная покупка. Вы покупаете криптовалюту по выгодной цене, которая доступна только на одной бирже. Ваша цель — продать ее дороже на других биржах.

Данный вариант предпочтительнее. Покупая криптовалюту по сниженной цене, вы уже выигрываете, т.к. существует 2 варианта получения прибыли:

1. Перевести свои средства на другую биржу и продать по стандартной цене для получения прибыли.
2. Переждать ситуацию и продать криптовалюту на той же бирже после того, как цена вернется к стандартному уровню.

Принимая решение купить криптовалюту дешево, стоит проверить, не возникнет ли проблем с отправкой ее на другую биржу и не очень ли низкая ликвидность на данном рынке, что может затруднить продажу.

Криптовалютный арбитраж интересный и достойный внимания способ заработка. Однако, вы должны ответить на вопрос, подходит ли это вам. Чтобы помочь вам определиться, вот основные преимущества и недостатки арбитража:

Преимущества и недостатки арбитража

К плюсам данного способа заработка можно отнести:

• Возможность зарабатывать удаленно и когда хочешь.
• Отсутствие ограничений. В арбитраж вы вкладываете столько денег, сколько хотите. Существуют арбитражи, в которые можно вложить десятки тысяч долларов и при этом заработать несколько процентов от своего капитала за считанные минуты.
• Относительно высокая безопасность по сравнению с другими способами заработка на криптовалютах. Соблюдая правила, подавляющее большинство сделок заканчиваются прибылью, а менее удачные часто удается свести к нулю.
• Можно комбинировать со стратегией HODL — в тот момент, когда вы не совершаете никаких сделок, вы просто держите криптовалюты на разных биржах и можете зарабатывать через стейкинг, а после увеличения его стоимости выгодно продать.

Недостатки и необходимые навыки арбитража:

• Наличие постоянных расходов на комиссии и программы-сканеры.
• Требует базовых знаний о криптовалютах.
• Необходимая техническая подготовка — речь идет об открытии счетов на многих биржах, внесении средств и равномерном распределении по разным биржам.
• Требует времени — рыночные возможности появляются в разное время дня и ночи. Чтобы их использовать, нужно находиться за компьютером без каких-либо других неотложных дел.
• Требует активности и концентрации — стоит иметь компьютер все время готовым к транзакциям (открытые вкладки и т.п.), а также быстро анализировать оповещения. Если заняться чем-то другим, то доходность резко падает.

Как и в большинстве отраслей, общий успех в том, как заработать на арбитраже криптовалют складывается из многих факторов, из которых на первый план выходят общие знания о криптовалютах и практика. Однако вы можете заработать довольно много, особенно, если знаете связки благодаря которым получение прибыли может быть достигнуто без особого труда и с низким уровнем риска.