Регулятор Cysec возвращает деньги или это развод?
Действительно ли регулятор Cysec возвращает деньги или это развод?
Если вам обещают возврат денег от CySEC за комиссию, то это почти всегда мошенники. Мне на почту постоянно пишут люди и утверждают, что они должны получить свои деньги через Cysec.
В этой статье я собрал популярные схемы, которые используют мошенники прикрываясь регулятором Cysec.
Быстрая навигация
Cysec кто это и чем занимается
В 2020 году я написал подробную статью Регулятор Cysec, рекомендую ознакомиться с ней перед прочтением этого материала. Статья будет применима и к другим регуляторам, ссылаясь на которые мошенники будут пудрить вам мозги.
Cysec что за организация
CySEC — это государственный финансовый регулятор Кипра. Он контролирует компании, которые работают на финансовых рынках: брокеров, инвестиционные фирмы, фонды и криптокомпании.
Организация появилась в 2001 году, когда Кипр начал активно развивать финансовый сектор.
После вступления Кипра в ЕС регулятор стал частью европейской системы финансового контроля.
Если брокер имеет лицензию CySEC, он может легально работать во всех странах ЕС по правилам европейской директивы MiFID II.
Возврат денег от Cysec схемы мошенников
Ниже рассмотрим подробнее, какие схемы придумывают мошенники, чтобы похитить ваши деньги используя имя регулятора для повышения доверия наивных граждан.
Все эти схемы, я беру из личного опыта, т.к. ко мне обратилось уже более 100 человек и я собрал эту статистику.
Сумма потерь всех этих людей в общем исчислении более 1 млн долларов.
Какие способы связи с вами могут использовать:
- Телефон / Telegram / WhatsApp / Gmail.
Письма приходят с поддельных доменов типа:
- cysec-support.com,
- cysec-finance.org,
- cysec-compensation.net и подобных.
Ко всем описанным способам обмана, мошенники могут приплести санкции против РФ, что еще больше будет убеждать вас верить им.
CySEC вернет ваши деньги от брокера
Принцип работы схемы:
- Человеку, который потерял деньги у брокера пишут или звонят якобы представители из Cysec.
- Сообщают, что регулятор расследовал вашу ситуацию и брокер готов вернуть вам деньги.
- Красиво описывают всю историю, используя НЛП и элементы доверия.
- Подводят вас к моменту, что для возврата надо оплатить «комиссию за обработку платежа».
- После оплаты (как правило, в криптовалюте или на карту 3-му лицу), с вас попросят еще денег.
- Тянуть из вас деньги они будут до момента, пока вы платите в надежде вернуть потерянное.
Пример развода с трейдингом
Ко мне обратилась женщина с просьбой разобраться в ее ситуации.
В 2023 году ей написали в телеграм и предложили инвестировать с хорошей доходностью.
Далее они ее прогрели, обработали и она перевела мошенникам более 6500 долларов, после чего они установили ей на телефон терминал и начали рисовать ей якобы торговую активность. Ей показывали золотые горы и огромные доходности.
Как дело дошло до вывода средств — «брокер» пропал вместе с деньгами.
Через некоторое время, с ней начали связываться компании/юристы/помогаторы, которые обещали с гарантией вернуть потерянные деньги и прибыль.
Все что нужно было, это оплатить их услуги.
В итоге она заплатила еще 1000$ в одну компанию, но и они пропали.
Проходит еще время и ей на почту опять пишут с предложением вернуть все потерянное:
Как следует из этой схемы — брокер и юристы это одни люди, которые давят на нее, чтобы забрать максимум денег из ее кошелька. Схема 100% скам.
Регулятор Cysec возвращает деньги через свой фонд
Мошенники используют тему компенсаций инвесторам.
Они звонят вам и говорят: Ваш брокер лишен лицензии CySEC, и вы имеете право на выплату из компенсационного фонда.
В реальности они подменяют понятие настоящего фонда: Investor Compensation Fund.
Схема обмана:
- Вам кидают левый сайт компенсационного фонда.
- Там все красиво оформлено и указана сумма компенсации.
- Для ее получения вам скинут несколько анкет и будут плавно подводить вас к оплате.
- После всех шагов вам скажут, что нужно оплатить «активацию выплаты или пройти верификацию счета.
- Вы оплачиваете эту сумму и эти ребята моментально пропадут.
Юридическая компания работает с Cysec
Один из самых распространенных вариантов обмана.
Пример: вы потеряли деньги у какого то лжеброкера.
С вами связываются и представляются юристами, у которых есть договор с Cysec.
Они обещают вам содействие в возврате и для этого предлагают заключить договор.
Короткое пояснение:
Компании указанные тут — фальшивые, паспортные данные исполнителя тоже.
Далее:
- Они попросят предоплату за юридические услуги — иски, подготовку и прочее.
- После вашей оплаты — они исчезают.
В некоторых случаях схема будет сложнее. Они разбивают платежи на несколько:
- Сначала платим за договор.
- Потом оплата пошлин в суд.
- Далее налог на перевод денег.
- Могут быть и другие выдуманные предлоги.
Их задача: максимально обуть вас на деньги.
Пришло письмо от Cysec
Частая схема развода. Скам брокеры продают свои базы данных и они ходят по рукам мошенников. Далее они делают красивые поддельные email письма и рассылают их на все адреса, которые были клиентами этих брокеров.
В письме вы увидите:
- Логотип Cysec.
- Подпись директора.
- Номер дела и печати.
Характер письма следующий:
По вашему делу принято решение о возврате средств.
Для перевода денег требуется:
- Оплата «международной комиссии»
- Подтверждение личности через оплату.
Тут они убивают двух зайцев: получают от вас деньги и ваши личные данные, которые потом будут использовать в своих целях.
Например, они могут взять на вас кредит или микрозайм.
Письма обычно приходят с адресов вида: cysec-gov.net, cysec-eu.org.
Во всех адресах будет фигурировать слово Cysec.
Сделать такой адрес легко и стоит 200 рублей, поэтому они этим активно пользуются.
Настоящий сайт регулятора — cysec.gov.cy и то никакие письма, тем более на русском языке они не присылают.
Взлом счета брокера
С вами связываются и заявляют, что счет брокера был взломан. Представляясь сотрудниками CySEC, они заявят вам:
Мы обнаружили, что деньги на вашем счете были заморожены. Для разморозки средств вам необходимо активировать аккаунт. Для этого требуется:
- Пополнить ваш счет для разблокировки.
После оплаты — они пропадут.
Возврат денег от брокера через криптовалюту
Криптовалюта самый часто используемый инструмент для похищения ваших денег.
Связавшись с вами, мошенники заявят, что возврат будет осуществлен через криптовалюту.
Далее они проведут инструктаж (обычно через трансляцию экрана) по созданию вами криптокошелька и объяснят как его пополнить.
Пополнение требуется для оплаты комиссии сети. После его пополнения, мошенники имея доступ к вашему кошельку — похищают средства и пропадают.
Доступ к кошельку они получают во время трансляции экрана (увидев ключ доступа).
Как не попасть на мошенников
Начнем с того, что за 13 лет своего опыта в трейдинге, я не знаю ни одного человека, кто обращался в Cysec по вопросам действующих брокеров и пытался вернуть свои деньги. В этом просто нет необходимости, т.к. нормальные компании и так платят без проблем.
У таких брокеров, вы имеете доступ к средствам 24/7 и можете распоряжаться ими как угодно:
- Торговать, снимать, переводить.
Ограничений и блокировок со стороны брокеров нет и быть не может.
Где я торгую:
- Успешно работает с 2006 года,
- 11,06 миллисекунды - средняя скорость исполнения
- Платформа cTrader для высокоскоростного и точного трейдинга,
- Бесплатные обучающие вебинары по торговле,
- 4 лицензии от авторитетных регуляторов,
- 24/5 - круглосуточная техподдержка клиентов,
- Отсутствие комиссий за вывод денег,
- 100$ - стартовая сумма на любом счете.
- Более 12 лет успешной работы на финансовых рынках,
- Крутые аналитики с ежедневными прогнозами,,
- Акция: проверенные годами управляющие со стабильной доходностью 1-5% в неделю,
- Новый сервис по RAMM-инвестированию,
- Пополнение счета без комиссии,
- Вывод средств за 2-3 мин.,
- 98% положительных отзывов клиентов.
- Более 45 лет работы на рынке,
- Доверие млн клиентов в 170 странах,
- Минимальный депозит для IPO 1000$,
- IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
- Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
- Вывод средств на банковский счет,
- Плавающее плечо
Если вы решили попробовать трейдинг, то выбирайте проверенные компании, например FxPro.
Правильный выбор брокера — это гарантия, что он не исчезнет с вашими деньгами и не сольет ваши данные мошенникам.
Мошенники Cysec список
Ниже я приведу большую таблицу брокеров, лжеюристов и других посредников, которые связывают себя с Cysec, чтобы одурачить вас.
На этой странице регулятора регулярно обновляется информация.
Далее я приведу информацию о лицах, которые выдают себя за сотрудников/юристов/помогаторов от Cysec.
Список известных мошенников
Приведенные ниже компании якобы помогают вернуть деньги. На деле это обычные мошенники, которые заберут ваши деньги и не дадут вам никакого результата.
Внимание! Данные в таблице приведены из открытых источников. Если вдруг вы увидели тут свой контакт и считаете что данные не верны — напишите мне в телеграм @egor_travel.
Для удобства, я разбил таблицы на названия RU и EN по названиям компаний.
Используйте быстрый поиск через браузер CTRL+ F5 и прокрутку таблицы вправо.
|
Название |
Контакты / адрес |
Сайты / домены |
Примечание |
|---|---|---|---|
|
2nd Floor Hygeia House / Euro Trust |
2nd Floor Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex, HA1 1BE; +420225850223, +442080894299; help@eurotrust.uk |
eurotrust.uk |
Упоминаются: Артём Кузнецов, Георгий Белоусов, Степан Богданов, Вячеслав Максимов, Иван Цветков, Ольга Рябова, Дарья Беляева |
|
Adrianna Zhalabova |
— |
facebook.com/Adrianna-Zhalabova-101550322171301 |
Facebook-аккаунт |
|
Alliance Lawyers / LC department / Европейский юридический альянс |
+447520618900 |
alliancelawyers.help |
Позиционируют себя как юридический альянс |
|
Antoniu Lawyer Corporation |
+35796029570; info.antoniulawyer@gmail.com |
antoniu-lawyer-corporation.mozello.lv |
— |
|
Association of Independent Traders / Ассоциация Независимых Трейдеров |
info@trading-association.com; +74955103216 |
trader-ait.com; trading-association.com |
Встречается как “Ассоциация безопасности трейдинга” / “Ассоциация независимых трейдеров” |
|
Avangard |
Peterburi tee 2f, 11415 Tallinn, Эстония, Ülemiste Ärimaja; +3726166393, +37166016274, +37052351691 |
avangard-ee.com; avangard-ltd.com |
— |
|
Azulawallet |
— |
azulawallet.com |
Указано: “Automatic coin searching system 2317, ACSS 2317” |
|
Backmoney24 |
— |
backmoney24.ru |
— |
|
Belizebank |
— |
onlinebelizebank.com |
Фейковый банк |
|
BEKTOP Online / Вектор Online |
Пресненская наб., 10; София, ул. Цар Арсен, 1; +74951321038; vectoronline@space.com |
vektoronline.xyz |
Связано с “Вектор” |
|
Billing PSP Center of Cyprus / Empire Solution |
— |
— |
Упомянуто как схема/отзыв клиента |
|
Bitrefunder |
+74957745321 |
bitrefunder.com |
— |
|
British Virgin Islands Financial |
— |
fwtransit.com; paybiz.com |
Указано как фальшивая структура |
|
Bruno Tostes – Advocacia e Assessoria Jurídica |
+5516997908034; brunotostes@adv.oabsp.org.br |
facebook.com/brunotostes.adv |
— |
|
CBA / Control of Brokerage Activities / Сontrol of Brokerage Activities |
Avenue du Bouchet 17, 1209 Genève; +74996452345, +37259435489; Cba-Control@company.com |
cba-control.com |
Лжерегулятор “Контроль брокерской деятельности” |
|
C&CMarcet |
zakon@pravo-progress.ru |
save-my-money.ru; pravo-progress.ru |
Связано с “Юридическая компания «Прогресс»” |
|
Chainhunter |
Venezuelastraat 4, Oranjestad, Aruba; Sucma Aruba |
chainhunter.nl |
Указано: International Supply Chain Management, KvK-nummer H51399.0 |
|
Chargeback Me |
support@chargeback.me; chargeback.me@gmail.com; zhaloba.na.forex@gmail.com; support@video-forex.com |
chargeback.me; forexaw.com |
Упоминаются: директор Алёна Стефашина, Марина Краевая |
|
Chargeback Team |
— |
chargebacks-team.ru |
— |
|
Chargeback Ю.К. “Concord” |
+420255708928, +420538755810; info@concord.uk.com |
concord.uk.com |
— |
|
Charinvest |
— |
charinvest.space |
— |
|
Chester Zoits |
chesterzoits@gmail.com |
tradefw.site |
Обещают возврат из Terra Luna Unity |
|
Citicorpex |
— |
citicorpex.com |
— |
|
Coin Refunder |
— |
coinrefunder.com |
— |
|
CORP FORRO |
— |
groupforro.com |
Указано: “правовые технологии” |
|
Cryptrefund |
— |
cryptrefund.com |
— |
|
CySEC (фальшивый контакт) |
1infocysec@gmail.com; +357296029585; mihail.zuev@cysecsupport.online; info@cysecsupport.online; +79581118267 |
cysecsupport.online |
Фальшивый CySEC / поддельные контакты |
|
Dinner Star |
Москва, ул. Нижняя Красносельская, 23; +74957556983, +74996490028 |
dinnerstar.com |
— |
|
DLA Piper |
123 High St, Bordesley, Birmingham B12 0JU; +44 07-4646-35011; dlapiper@gmail.com |
lawyers-eu.com |
Используют имя известной юрфирмы |
|
Economi Das Legal |
17 Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Cyprus; +35725010513, +35724020170 |
economi-das-legal.com |
— |
|
emoneyhubs |
— |
emoneyhubs.com |
— |
|
Euro Trust |
см. 2nd Floor Hygeia House / Euro Trust |
eurotrust.uk |
— |
|
European Legal Alliance / E.L.A |
+420234092120; help@alliance.london |
alliance.london |
Упоминаются: Олег Черняк, Артём Третьяков, Даниил Костомаров и др. |
|
FinLaw |
Москва-Сити, IQ-квартал, Пресненская наб., 10, стр. 2, 125039 |
finlaw.org |
— |
|
FinProtect |
— |
finprotect.org |
— |
|
Finrefund |
— |
fin-ref.club |
— |
|
Finregul Refound |
+74951396656 |
facebook.com/Finregul-Refound-102244278583389 |
— |
|
Financial Corporation / Financial ICO |
London, Reawer st 7, 13, AB11; +447309591927 |
financialcorporation.org; financomico.ru |
— |
|
Finance Regulation |
— |
facebook.com/Invest-182891040009948 |
|
|
FinProtect / Финансовая защита |
Москва, м. Проспект Мира; +74952035315; lawyer.help77@gmail.com |
chargebackhelps.ru |
В исходнике фигурирует как “Финансовая защита / Юридическая Защита” |
|
First Law Company |
1100 Great West Road; info@flc.com |
albionlawyer.com |
Упоминаются: Виктор Марный, Николай Смолов, Роман Клиновский и др. |
|
Forex-Brokers.pro Ltd |
Вануату, Порт-Вила; support@video-forex.com; support@forex-brokers.pro |
forex-brokers.pro |
Упоминается Леонид Янченко |
|
Forteck / Forteck Media LLC |
— |
amonts.com |
Связка с “Rolling Reserve” |
|
Fromfin |
finprotekrefound@mail.ru |
chagbackmoney.online; facebook.com/Fromfin-100570792191168 |
— |
|
FSMA (фальшивый клон) |
gregory.demal@fsmabelgium.com |
fsmabelgium.com |
Клон бельгийского регулятора |
|
Gear Boost |
— |
gear-boost.store |
— |
|
Global Chargeback |
Ogrodniki 1, 30-421 Kraków, Польша |
globalchargeback.tech |
— |
|
Global Department Belgia |
— |
— |
Мошенники |
|
Global Law |
Москва, ул. Введенского, 23А, стр. 3, 6 этаж |
lawyers-globals.com |
— |
|
HighLaw |
Московская область, Одинцово, Северная, 62а; +79123456789; support@highlaw.net |
highlaw.net |
— |
|
Help_Chargeback |
Минск, Беларусь; +79510680947 |
help-chargeback.ru |
— |
|
Hertingtons |
— |
hertingtons.com |
— |
|
Howtorid |
— |
howtorid.com |
— |
|
Ice Advocacy |
— |
ice-advocacy.club; ice-advocacy.live |
Упоминаются: Анна Драйс, Виктор Кривин, Юлия Лисина, Иван Шахов |
|
Internet Cleaners |
— |
internet-cleaners.com |
— |
|
International Legal Protection |
+448082710527 |
lip-agency.de.com |
— |
|
InvestLiveStyle / Леонакс |
+74950908126; support@investlivestyle.com |
investlivestyle.com |
В исходнике встречается как “Леонакс / InvestLiveStyle” |
|
Investview, Inc / Opeory Limited |
Регистрационный номер 0000862651 |
— |
Фигурирует как связанная структура |
|
IQ Highlight |
— |
facebook.com/IQ-Highlight-100500935431013 |
|
|
Law And Company Solicitors Limited |
534 London Road, Westcliff-On-Sea, England, SS0 9HS |
lcs.agency |
— |
|
Law Angel Limited Company |
Company number 06470252 |
opeory.com |
— |
|
LawAngel |
Pegasus House Southgate Park, Bakewell Road, Orton Southgate, Peterborough, PE2 6YS; Adward Hamilton |
lawangel.ltd |
— |
|
Law Expert Management |
lawexpertmanagement.ltd@gmail.com |
law-expert-management-limited.mozello.ru |
— |
|
Law Expert / Lawxpert / «Приоритет» |
Москва, ул. Хуторская 2-я, 38А, стр. 1, эт. 3, оф. 317; +79668880294 |
lawxpert.net |
— |
|
LawLine |
— |
lawline.info |
— |
|
Lawyer |
Москва, Зеленоградская ул., 3; +74994080564, +74993400352, +79522112443 |
lexushartford-newhaven.com/lawyerc |
Упоминаются: Виктория Дудник, Александр Хофман, Алексей Белов |
|
Lawyer Pay Ltd |
2 Bailey Hill, Castle Cary, England, BA7 7AD; Company number 11533296 |
lawyerpay.ltd |
— |
|
Lawyers Consult |
Telegram Consult Help |
lawyers-consult.com |
— |
|
LCS Agency |
22-й км. Киевского ш., домовладение 4, Москва; +74994494329 |
help-chargeback.com |
— |
|
LegistPro |
— |
legistpro.com; legistpro.net |
— |
|
Legal Consultation |
— |
infobusiness.life; legalconsultation.me |
— |
|
Legal Law Limited |
№ 9448048 |
l-l.ltd |
Повтор в исходнике объединён |
|
Lider |
Москва, Большая Черемушкинская, 13; +74951294444; ИНН 7709944604; ОГРН 1147746003976 |
legal-advice.life; infobusiness.life |
Отдельная запись “Lider” |
|
Lider / Lider Law / Albion Law / Вектор |
Химкинский б-р, 21; Пресненская наб., 10, стр. 2; +74956638602, +74951321038, +74951321040 |
chargebackhelp.website; inbusiness.life; liderlaw.agency; lider-online.xyz; lider.live; lawspace.site; albionlaw.ru; albionlaw.online; lider-online.work; lider-online.club |
Упоминаются: Ирина Луковская, Евгений Рудый, Юлия Дальман, Асади Гребенников |
|
Loyalty Corporation |
+78126663442 |
loyaltycorporation.ru.com |
Илья Штыков, Роман Савин, Даниил Крючков, Тимур Матвеев, Артемий Крюков и др. |
|
Loyalty Сorporation |
см. выше |
loyaltycorporation.ru.com |
Объединено |
|
Лойер Траст / Lawyer Trust |
+74951091564 |
lawyertrust.info |
— |
|
Martins De Jesus Williams |
— |
facebook.com/angelacfonseca |
|
|
MIGA / ICSID / Investor Compensation Fund |
support@claimletter-icsid.com |
claimletter-icsid.com |
Используют имена реальных международных структур |
|
Moflow Team |
— |
moflow-team.ru.com |
— |
|
MoneyRefunder |
+74957325986 |
moneyrefunder.com |
— |
|
moneyback.portal-o-firmah.com |
— |
moneyback.portal-o-firmah.com |
— |
|
Moneybackhelper |
— |
moneybackhelper.com |
“Получи инструкцию для возврата инвестиций” |
|
Morgan Law Partners |
— |
facebook.com/Morgan-Law-Partners-108676938038344 |
|
|
MO Атлант |
— |
moatlant.ru |
— |
|
MyChargeBack / Cactil LLC |
1441 Broadway, 3rd Floor PMB#3111, New York, NY 10018 USA; (646) 915-1414, (647) 370-5071, +61 280 155 645, +32 (0)2 808 39 02 |
mychargeback.com |
— |
|
Myreturn24 |
— |
myreturn24.space |
— |
|
Nano Wallet |
— |
nano-wallet.net |
— |
|
Neksafer |
— |
neksafer.com |
Указан Антон Максимов |
|
Nileft |
+380985515331 |
infomoneypro.space; facebook.com/7Nileft |
— |
|
Offshore Transactions |
Krinou 7/1, Limassol, 4103, Cyprus |
offshore-transactions.com |
— |
|
One Consult |
— |
dcoin.ru |
— |
|
PROBITAS COMPANY |
— |
consullegalcons.info; consullegalcons.org |
— |
|
Refund help / Kusentrim / Bitzwallet |
refaundhelp@gmail.com |
kusentrim.com; bitzwallet.com |
— |
|
Refund Team |
— |
refund-team.com |
— |
|
Return Funds |
Москва, ул. Большая Ордынка, 40 стр. 3, БЦ “Легион” |
returnfunds.otzovik-rf.ru |
Мошенники |
|
Rifweed |
улица Кнеза Милоша 47, Белград, Сербия; +74951453664; andreev.trade13@gmail.com |
rifweed.com |
Мошенники |
|
Rolling Reserve |
— |
TellTrue.net |
Мошенники |
|
Scamconsulting SCC |
— |
scamconsulting.com |
— |
|
SCAUD / Scaud |
Москва, Орехово-Борисово Южное, Ясеневая, 26 |
scaud.info; scaud.net |
— |
|
Shefel Group / Shefel Group OÜ / Shefel Gr. Germania GmbH |
Таллинн, Виру 2, 10111; Markgrafenstraße 23, D-10117 Berlin; +49030201950, +4903020195313 |
eshefel.turbo.site; law-firm-help.ru; lawyers-consultation.ru |
Указан управляющий директор Игорь Федоров |
|
Smart Юрист / Смарт-Юрист |
+78124493865; +74952372253; +79639989609; +74952372206; +74952372097 |
lawyershistory.com |
Москва, ул. Миклухо-Маклая, 34; упоминается Александр Литвин и большой список фамилий |
|
Solicitors Funding Limited Partnership |
company number LP014398; Александр Богуш; alexandr.bogush13@gmail.com |
— |
— |
|
Solicitors Online Limited |
South Pallant House, South Pallant, Chichester, West Sussex, PO19 1TH; 08356779; +441261507004 |
solicitors-online.ltd |
Упоминается Viktor Abele |
|
Som Consultancy Limited |
— |
— |
Указано без деталей |
|
Spectrum LTD |
A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Estonia; info@spectrum.help; +3726023568 |
spectrum.help |
Указан Иван Саханенко |
|
Scripchenko & Partners / Скрипченко и партнёры |
Москва, 3-й пр-д Марьиной Рощи, 40 стр.1, 5 этаж, оф. 528; +74997148556, +79774615212 |
skr-partners.ru |
— |
|
Sterling Law |
2 Pinfold Street, 7th Floor, The Balance, Sheffield, S1 2GU; safe.inv@cha.expert |
lawsterling.com |
Упоминаются Billy Huston, Adward Hamilton |
|
Stock Law |
Donau-City-Straße 6, 1220 Wien |
stocklaw.org |
— |
|
Stock Trade Rate |
— |
stock-trade-rate.com |
— |
|
Swep Was |
+380996191490; monikaytya@gmail.com |
allmoney24.space |
— |
|
Tokotaf / Exchange Inc |
250 Capital of Texas Hwy, Bldg #2 #650 Austin, Texas 78746; IRS 742728247 |
tokotaf.online |
— |
|
Transit-BTC |
— |
transit-btc.com |
— |
|
TruStep |
Химки, Вашутинское, 15 |
trustep.org |
— |
|
TurnBackMoney |
+74957556983, +74996490028 |
turnbackmoney.com |
— |
|
Vektor / Вектор |
Nybrogatan 6, Stockholm, Sweden; +46736339444; vectorlaw@gmail.com |
vectorlaw.agency |
— |
|
Vektor / Aspen Online / Вектор Online |
Nybrogatan 6, Stockholm; София, ул. Цар Арсен, 1; +46734816363; vectoronline@space.com |
vectorchargeback.ru |
— |
|
Volaricus |
— |
volaricus.com |
— |
|
We Charge Online |
— |
wecharge.online; chainalysis.us; chainalysis.eu |
— |
|
Wise Consult |
Linnu tn 6a Tartu; Soola str 8, Tartu Emajõe Business Centre, Estonia; +3726600236 |
wiseconsult.ltd |
— |
Вторая часть
|
Название |
Контакты / адрес |
Сайты / домены |
Примечание |
|---|---|---|---|
|
Абрамов и партнёры |
— |
facebook.com/Абрамов-и-Партнеры-100768848905429 |
|
|
Адвекон |
+79009651662, +79912791386 |
advekon.com |
— |
|
Агентство экономической безопасности «Северо-Запад» |
ул. Профессора Качалова, 15 |
nord-west.net; security-nw.org |
— |
|
Алексей Белов |
leha-belov-1981-belov@mail.ru |
— |
Отдельный контакт |
|
Алексей Кордакоф |
juridicheskaya.pomosch@gmail.com |
— |
— |
|
Александр Сергеевич Кулаков |
kulakovalex1599@mail.ru |
— |
— |
|
Ангелина Алексеева |
alekseevaa231@mail.ru |
— |
— |
|
Анна Герц |
— |
— |
Представляется как CySEC |
|
Архелия Гриценко |
— |
instagram.com/infocharg_ru |
|
|
Аспект |
Волжский, Фонтанная ул., 6, оф. 1; +78442613597, +78623000564 |
acpekt.com |
— |
|
Ассоциация безопасности трейдинга |
+74955103216; info@trading-association.com |
trading-association.com |
См. также Association of Independent Traders |
|
Без брокеров |
+79604439246; bez-brokerov@yandex.ru |
charge-help.ru; ваша-помощь.рф |
Объединены одинаковые записи |
|
Бюро правовой защиты «Вердикт» |
Москва, Посланников пер., 9; +74959751055; verdikt_law@mail.ru |
verdict-law.ru |
Упоминаются: Савин Максим Львович, Сухарев Георгий Викторович и др. |
|
Вектор |
см. Vektor / Вектор |
vectorlaw.agency; vectorchargeback.ru; vektoronline.xyz |
Объединено |
|
Верни свои деньги |
+78126486173 |
vernisvoidengi.ru; bluebio.ru; existing.site; profkuzov.ru; fashionews.site; ladyglam.site; trustovo.online |
Формулировка “юридическая помощь по возврату…” |
|
Возврат денег от брокера мошенника, без предоплаты |
— |
broker.quizgo.ru |
— |
|
Возврат денег от брокеров якобы ООО «АРТА» |
Малый Головин пер., 5; +74996423702, +74999389661; arta@mail.ru |
artvozvrat.ru; artaconsult.ru; art-vozvrat.ru |
Упоминается якобы Яшар Гаджиев |
|
Возврат средств |
Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 11, офис 13 |
rim-law.ru; vozvrat911.turbo.site |
— |
|
Внутренний реестр замороженных средств брокерских счетов |
— |
— |
Псевдореестр |
|
Гарант |
Москва, Ленинградский пр-т, 39, с80, 125167; +74996474179 |
garant-plus.turbo.site |
— |
|
Госпортал «Правосудие» / Проверка организации на мошенничество |
+74999384906 |
proverka-kompany.quizgo.ru |
“Горячая линия портала” |
|
Госреестр замороженных брокерских счетов / ФРБС России |
— |
reestr-gov.com |
Псевдогосударственный домен |
|
Группа Юст |
Санкт-Петербург, Невский пр., 30 лит. А, оф. 3.17; +78122430200 |
lawlegallegal.com; groupust.com; groupyust.com |
— |
|
Департамент борьбы с финансовым мошенничеством |
+74993253564; +74954142707 |
mrqz.me/601267819acb27004584dcf3 |
Есть несколько однотипных записей |
|
ЕАЭС Инвест |
— |
mosinvestinfo.space |
— |
|
Зона Права |
Москва, Коровий Вал, 7, БЦ “Таурус”; +79094845283 |
zona-prava.com |
— |
|
Защита прав потребителей |
+74951520599; +74951526369; +74951063032 |
zpp-consultation.ru; защита-прав-потребителя-москва24.рф |
Горячая линия по Москве |
|
Иван Калинин / фонд EFRA |
+37066106370 |
fwtransit.com |
— |
|
Империя права |
Химки |
— |
Указано без домена |
|
Комиссия по борьбе с нечестными брокерами |
+79628794368 |
— |
— |
|
Комитет Биржевого Контроля / Департамент противодействия недобросовестным практикам |
gromov.nikolai.fca.rf@gmail.com |
— |
Псевдорегулятор |
|
Коллегия финансовой юридической защиты / КФЮЗ |
Москва, Большой Каретный пер., 15; +84953200202 |
kfuz.su |
Упоминаются Борис Буташев, Светлана Бондаренко и др. |
|
Коллегия финансово-правовой защиты / КФПЗ |
Большой Каретный пер., 15; +74950321020; ИНН 1127747275314 |
— |
Отдельная запись, вероятно связана с КФЮЗ |
|
Компания «НЮК» |
— |
neslanding.com; facebook.com/Компания-НЮК-Возврат-средств-от-брокеров-108697221312788 |
— |
|
Консультационный центр защиты прав |
Москва, Гамсоновский пер., 2, стр. 1; +74951064512; ОГРН 1217700013838; ИНН 9719011304 |
защита-прав-потребителя-москва24.рф/moshenniky_broker |
— |
|
Клон Банк Ду Люксембург |
— |
— |
Фальшивый Banque Du Luxembourg |
|
Клон Financial Conduct Authority (FCA) |
Москва, Пресненская наб., 12; fca.financial.authority.01@gmail.com |
fca-authority.xyz |
— |
|
Клон НАУФОР |
— |
— |
— |
|
Клон ООО «Правком» |
Калининград, ул. Театральная, 35, Морской БЦ, офис 715; ОГРН 1113926023727; ИНН 3906241057 |
pravcom.ru.com |
— |
|
Клон Polish Financial Supervision Authority / UFNK |
— |
— |
Фальшивый регулятор |
|
Клон «Крюков и партнёры» |
74742201265 |
— |
— |
|
Леонакс |
+74950908126 |
investlivestyle.com |
Объединено с InvestLiveStyle |
|
Легенда 112 |
Москва, ул. Тверская, 24, оф.33; +74996775878; charge-back@inbox.ru |
chargeback-112.ru; pro-chargeback.ru/chardzhbek; vk.com/chargeback_rf |
— |
|
Лидер |
см. Lider |
legal-advice.life; infobusiness.life; chargebackhelp.website; inbusiness.life; liderlaw.agency; lider-online.xyz и др. |
Мошенники |
|
Лойер Траст |
+74951091564 |
lawyertrust.info |
— |
|
Международная Адвокатская Ассоциация |
— |
maadvokat.ru |
— |
|
Международный реестр по факту мошеннических операций |
— |
— |
Псевдореестр |
|
Московский центр права по борьбе с финансовыми преступлениями |
Наумов Алексей Дмитриевич |
sugarmantrade.ru.com |
Мошенники |
|
МИГА / ICSID / Investor Compensation Fund |
support@claimletter-icsid.com |
claimletter-icsid.com |
Использование названий реальных структур |
|
МО Атлант |
— |
moatlant.ru |
— |
|
Нир Амихай и партнёры / ADV-Israel |
Hayetzira 3 St., Shap Tower, 13th Floor, Ramat Gan, Israel; +74993508747; +972506801544; olga@amihai-law.com |
adv-israel.co.il |
— |
|
Обманул брокер? Брокер мошенник? Мы поможем! |
— |
vernite-dengi.ru |
— |
|
ООО «Defence» |
Москва, Пресненская наб., 8, стр.32; Санкт-Петербург, Муринская дорога, 80 к.1 |
defensecapitals.com |
— |
|
ООО «ГлобалКонсалт» |
Уланский пер., 13, стр. 4; +74999386453; GlobalConsult@mail.ru |
возврат-инвестиций.рф |
Упоминается якобы адвокат Яшар Гаджиев |
|
ООО «ЕВРОБИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» |
Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 60 лит. В, пом. 3-н комн. 4; +78122430521 |
urbizcons.com |
Большой список фамилий |
|
ООО «Московский дом права» |
Москва, ул. Академика Ильюшина, 4 к.2 кв.118; Походный проезд, 3 стр.2; ИНН 7714470131; ОГРН 1217700131549 |
— |
Упоминается вывеска МФПЦ, Ольга Александровна Петрова |
|
ООО «Победа» |
Москва, ул. Чертановская, 48 к.2 кв.35; ИНН 7726461847; ОГРН 1207700021506 |
— |
Обещают возврат от ООО «Гранд Премьер» и ООО «Стандарт Премьер» |
|
ООО «Стандарт Реал» |
Москва, Лукинская, 18, этаж 1 пом.14 каб.8; +74991132231 |
fergon.ru |
— |
|
ООО «Структура Финанс» |
ул. Кашенкин луг, 6, к3, пом.114 |
sfin.su |
— |
|
ООО «ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ» |
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 10–12 лит. О; +78122430425 |
center-legal.com |
Рогозин Валерий Геннадьевич и др. |
|
ООО «Чарджбэк» |
+74997031788 |
revange.ru; revange-back.site |
— |
|
ООО «Частная юридическая компания» |
— |
— |
Указано: Алексей Кононов, возврат из MaxiMarkets |
|
ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АДВА» / ЮК «Мегаполис» |
+78432023881; mail@adva.pw |
adva.pw |
— |
|
ООО «Юридическая компания «Юстиция» |
Москва, м. Сухаревская, Ананьевский пер., Большая Сухаревская площадь, 16/18с1, этаж 5, офис 35; +79853112920 |
— |
— |
|
ООО «Юридическое Бюро «Линия защиты» |
+74012985511; +79653230765; kostylevaelena1983@gmail.com |
— |
Костылёва Елена Юрьевна |
|
Партия закона |
Москва, 1-й Голутвинский пер., 3–5 |
— |
— |
|
Прайм-Юрист / Защита прав инвесторов |
Москва, ул. Лавочкина, 16 к.1; +74950492729 |
prime-lawyer.com |
— |
|
Правовая защита |
Москва, ул. Кутузова, 11 к.2, оф.1; +79779192559 |
brokerkontrol.ru |
Упоминается Дмитрий Новиков |
|
Правовая защита / Exchange Bitcoin |
— |
— |
Короткая запись без деталей |
|
Правовой альянс |
Москва, ул. Ленинская слобода, 26, пом. XXII к.130; +74950498976 |
ub-alliance.com |
Упоминаются Валерий Север, Михаил Шилов и др. |
|
Правовой контроль / Противодействие и защита от «юристов мошенников» |
+74951348356 |
правовой-контроль.рф |
— |
|
Противодействие и защита от «юристов мошенников» |
+74951348356 |
правовой-контроль.рф |
Объединено |
|
Рефинанс Про / Юридическая фирма «Рефинанс Про» |
Москва, ул. Академика Пилюгина, 12; +74950453592 |
refinans-pro.com; lawyer-ur.com |
— |
|
Санкт-Петербургская юридическая компания / ООО «SPB-JUC» |
ул. Аэродромная, 6 |
spb-juc.ru |
Указано, что своровали реквизиты реальной фирмы |
|
Сергей Волков |
+79858763662 |
— |
Представляется якобы из полиции |
|
Семён Сергеев |
semen.sergeev86@mail.ru; skype live:.cid.d2b371c395d5e46a |
— |
— |
|
Служба борьбы с мошенничеством / Анти Брокер / Служба финансовой безопасности |
+74993253564; +74996423849; +74999387114 |
legal-moshenniki.quizgo.ru; vozhvrati-moshennik.quizgo.ru; mrqz.me/prisvoili-moneta |
Объединённая запись |
|
Служба борьбы с финансовым мошенничеством |
+74950321020 |
фин-контроль.space; фин-контроль.site; помощь-юристов-москва.рф |
Встречается в разных вариантах |
|
Служба противодействия и контроля финансовых нарушений |
+74950321020; +7499321020?*; Калининград, ул. Ремесленная, 3 |
mrqz.me/fin-control; infonigma.online; grandcakes.ru; arkadveri.ru; ubprex.ru; chicovo.online; tksynergy.ru; promdis.ru; gdezd.site; redovo.online; ezdors.site; logician.online; ukaof.site |
Много связанных доменов; в исходнике номера частично дублируются |
|
Смарт Юрист |
см. Smart Юрист / Смарт-Юрист |
lawyershistory.com |
Объединено |
|
СТА / регулятор брокерской деятельности |
+46767462464; dannalagunova.cta@gmail.com |
— |
Указана Дана Лагунова |
|
Территория права |
— |
protect-law.com |
— |
|
Тихомиров Михаил Михайлович |
+31113794534; +79014054687; skype milkosupertrader |
— |
Указано “XRFUND-2019/2” |
|
ТОП 5 ошибок при возврате средств |
— |
masterinvest.space; top5oshybok.ru |
Сбор телефонов жертв |
|
Федеральная служба взыскания средств от мошенников / Центр финансовой защиты / Департамент борьбы с финансовым мошенничеством |
Москва, пер. Докучаева, 11; +74999384906 |
finvozhvrat.online |
— |
|
Федеральный госцентр взыскания |
+74999387130 |
— |
— |
|
Федеральный проект по борьбе с киберпреступлениями |
Москва, ул. Арбат, 54/2 стр.1; с.п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, 1; +79773151777, +74991101737, +74952151777; info@2151777.ru |
возврат-платежа.рф |
— |
|
Фальшивый CySEC |
info@cysecsupport.online; +79581118267; 1infocysec@gmail.com; mihail.zuev@cysecsupport.online |
cysecsupport.online |
— |
|
Фальшивый регулятор Сент-Винсента и Гренадин |
— |
fsasvg.com |
— |
|
Финансовая защита / Юридическая Защита |
Москва, м. Проспект Мира; +74952035315; lawyer.help77@gmail.com |
chargebackhelps.ru |
— |
|
Финансовый возврат |
— |
— |
Мошенники |
|
ФРБС России / Госреестр замороженных брокерских счетов |
— |
reestr-gov.com |
Псевдореестр |
|
Центр борьбы с мошенничеством |
Москва, Колокольников пер., 21; +74996423717 |
zakonprava.ru |
— |
|
Центр Защиты Потребителей Роспотребнадзор |
Москва, Графский пер., 4/9; +74951466854 |
rospotnadzor.ru |
Использование названия госоргана |
|
Центр по работе с недобросовестными организациями |
— |
zpp-broker.quizgo.ru |
— |
|
Центр финансовой защиты |
+74993508513; +74954142707; Москва, Ермолаевский пер., 13 |
vernut-moshenniki.turbo.site; gkzg.ru |
Объединены похожие записи |
|
Центр юридических услуг |
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 10–12 литера О; +78122430425; ИНН 7810467068 |
— |
Повторно фигурирует с теми же фамилиями |
|
Юридическая компания LAW |
— |
facebook.com/Юридическая-компания-LAW-158513432671217 |
|
|
Юридическая компания «Консул» |
Москва, пер. Мажоров, 14 стр.14, пом.13, этаж 05; +79009651662, +79912791386 |
consulmsk.com; consulcharge.com; consulconsults.com |
— |
|
Юридическая компания «Прогресс» |
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 36, оф. 415; +78124542286 |
save-my-money.ru; pravo-progress.ru |
Упоминаются Кузнецова Наталья Леонидовна, Дмитрий Крылов |
|
Юридическая помощь по возврату денежных средств |
— |
elegia.ru; jelegia.ru; apelsinled.ru; barbequip.ru; sinoplus.ru; caixab.info; orbitasveta.ru; amisdesign.ru; semob.ru; bystrow.ru; lanastom.ru |
Массовая сетка доменов |
|
Юридический консалтинг |
Москва, Дмитровское ш., 25; Rolling Reserve; +74993468668; +79675556596 |
rera.ru |
В одной записи указано “обещают возврат через регулятора Гренады” |
|
Юридический центр Статус |
30 Bruton Pl, Mayfair, London; Архангельск, пр-кт Московский 48ЗА; +74959751055 |
status-law-firm.com |
— |
|
Юридическое Агентство Вектор |
— |
facebook.com/AgencyVector |
|
|
Юридическое бюро Линия Защиты |
+74012985511; +79670037237 |
vk.com/bagin_aleksandr |
Указан Александр Багин |
|
ЮрИнфо |
— |
onlinemoneydom.space; facebook.com/ЮрИнфо-110908981180822 |
— |
|
Юрфин Экспертиза |
+78122430503; bobrov.sergei@urfinexp.com; mazur.sergei@urfinexp.com |
urfinexp.com |
Упоминаются Сергей Бобров и Сергей Мазур |
|
Юрист-Групп |
Москва, ул. 1-я Фрунзенская, 3А стр.1, пом.45Д; +74950492710 |
ald-company.com |
Большой список фамилий |
|
Юрист-Консалт |
+74993468668 |
oazo.ru |
Упоминаются Захарова, Шух, Ветров, Федотов и др. |
|
ЮристикУм / ФинСпасатель / Единый центр помощи / Центр помощи заемщикам |
456604, Челябинская область, Копейск, ул. Кожевникова 4; 88007002949; zakon@ecentrz.ru |
juristikum.ru |
— |
Большинство из указанных мошенников уже пропали и сменили аккаунты. Многие их сайты не активны, а они создали новые ресурсы и новые имена, чтобы продолжать обманывать людей.
Как видно, количество собранных мной юристов/компаний/помогаторов/сотрудников Cysec большое. Это говорит о широкой распространенности таких схем и показывает объем рынка мошенничества.
Чего не стоит ждать от Cysec
Регулятор не помогает в следующих ситуациях:
- Не возвращает никому, никаких денег.
- Не работает ни через каких либо юристов/помогаторов и агентств.
- Не берет никаких комиссий за обработку транзаций, дела или возврата средств.
- Не пишет и не звонит никому, ни в какие мессенджеры или на мобильные номера.
- Не рассылает никаких писем с предложением вернуть деньги.
Чем регулятор Cysec может помочь
Вы можете подать жалобу на брокера, который работает под юрисдикцией этого регулятора.
Как подать жалобу:
- Сначала пишем жалобу брокеру.
- Если реакции нет, пишем регулятору.
- Далее проводится проверка и брокеру выдается предписание.
В рамках чего мы можем жаловаться регулятору:
- Манипуляция торговыми условиями.
- Реклама продуктов, которые вводят в заблуждение.
- Давление со стороны менеджеров.
- Отказ рассматривать жалобу клиента.
- Нарушение правил KYC.
- И ряд других нарушений, связанных с взаимодействием брокера и клиента.
Все это относится только к действующим нормальным брокерам, у которых есть лицензия этого регулятора.
Пример: Вы торгуете и инвестируете через реального, нормального брокера, который имеет лицензию Cysec.
В процессе торговли у вас возникли разногласия с брокером, например касательно закрытия сделки. Вы попытались решить вопрос с брокером, но это не помогло. Вы имеете право обратиться к регулятору (только через официальный сайт).
В ней вам необходимо подробнейшим образом описать суть проблемы. Если ваша жалоба имеет под собой основания, регулятор проведет проверку и если правда на вашей стороне, то брокер будет оштрафован.
Естественно если будет начата проверка, брокер может предложить вам решение, чтобы эту проверку не проводили.
Задача регулятора — контролировать работу брокеров, а не возвращать вам деньги.
Cysec, blockchain — что еще используют мошенники
Кроме «Кусека», мошенники могут приплетать и другие компании. Например они могут заявить, что ваши деньги были переведены на кошелек blockchain и находятся там.
Но из-за санкций, вы не можете получить ваши средства, поэтому требуется обращаться в суд (естественно с их помощью и за ваши деньги). Они могут даже нарисовать вам левые решения, каких нибудь судов и заставят вас поверить в них.
Все это будет сделать на выкачку из вас денег:
- Сначала за «судебные» издержки.
- Потом за их работу по «договору».
- Далее скажут, что нужно оплатить налог на вывод.
- Потом комиссию за перевод и.т.д.
Надеюсь схема понятна.
Выводы
Резюмируя, скажу на 100%, что если с вами связались и предлагают помощь в возврате денег, которые вы потеряли у какого — то левого брокера, то это вас беспокоят те же самые ребята, чтобы выжать с вас максимум денег.
Прежде чем вообще куда либо вкладывать, разберитесь в теме.
Если нет желания или времени разбираться в теме, вы можете заказать у меня персональную консультацию.
Я проведу:
- Оценку надежности брокера или биржи.
- Разберем риски и их минимизацию.
- Проверю компанию со своего опыта.
- Предостерегу вас от схем мошенничества.
Одна консультация поможет сохранить вам миллионы рублей, которые сейчас легко потерять при неправильных решениях.
Стоимость 50$ час. Поверьте, потраченные 50$, помогут сохранить вам миллионы.
Контактные данные:
- Почта: Info@livetouring.org
- Telegram: @egor_travel
